RSM 容诚 审计报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 171-1 码:京2503 报告约 RSM | 名 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-137 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0253 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称中信博)财务报表, 包括 20 ...

2024 年审计委员会度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们积极 履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、 勤勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占比超过二分之一，其中 主任委员为具有专业会计资格的章之旺先生。董事会审计委员会委员任职均符合 中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2023 年 ...

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | l a 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0156 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称中信博)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中信博年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中信博年度报告必 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码:京2510Lb811- 11:40 pm 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 附件:江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 (此页无正文,为江苏中信博新能源科技股份有限公司容诚专字 [2025]230Z0157 号报告之签字盖章页) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0157 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中信博新能源科技 股份有限公司(以下简称中信博)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-012 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。独立董事一致同意该事项，并将其提交董 事会审议。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》， 本次日常关联交易预 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-011 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司），被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）80 亿元（含子公司之间相互提供的担保）。 截至披露日，公司对外担保余额为 222,448.86 万元（已经汇率折算）。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为确保江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中信 博"）生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司计划对合并报表范围内子公 司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合 并报表范围内的子公司），提供不超过 80 亿元的担保（含子公司之间相互提供 的担保）。 ...

中信博审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日(星期三) 至 05 月 06 日(星期二)16：00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-022 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日发布 2024 年年度报告及拟于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-019 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募投项目名称：研发实验室建设项目 变更方式：变更项目实施主体及实施地点，项目实施主体由常州中信博新能 源科技有限公司（以下简称"常州中信博"）变更为江苏中信博新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"中信博"），实施地点由常州市金坛区变更为 苏州市昆山市，同时增设中信博募集资金专户。 ● 募投项目名称：宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目 变更方式：增加项目实施主体及实施地点，在原实施主体宿松中信博新能源 科技有限公司（以下简称"宿松中信博"）的基础上，增加安徽融进新能源科技 有限公司（以下简称"安徽融进"）、宿松兹博新能源有限公司（以下简称"宿 松兹博"）为募投项目实施主体，相应增加芜湖市繁昌区为募投项目实施地点， 同时增设安徽融进和宿松兹博募集资金专户。 ● 董事会审议通过了上述事项，本事项 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-021 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董 ...