江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 删除[Hai Run]: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 删除[HRTR-YY]: 二 删除[宇佳]: 六 江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 删除[Hai Run]: 第二条 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名专业会计人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司独 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司重大经营及对外投资决策管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 重大经营及对外投资决策管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司重大经营及对外投资决策管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 重大经营及对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。控股子公司发生对外 投资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关 决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏中信博新能源科技股份有限公 司（以下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本管理制度。 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银 行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第六条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子 公司。 1 第二条 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、自律规则及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法 江苏中信博新能源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法 江苏中信博新能源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法 第一条 为进一步规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司内部审计制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司内部审计制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指是指内部审计部门或审计人员依据国家 有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制、 财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和 效益性进行监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司股东会议事规则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及 《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）款至第（六 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、 ...