证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-042 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月1日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至2025 年 8 月 1 日 应选董事 投票 ...

Core Viewpoint - Jiangsu CITIC Bo New Energy Technology Co., Ltd. announced the cancellation of its supervisory board, changes in registered capital, and amendments to its articles of association to enhance corporate governance and operational efficiency [1][2][3]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company will cancel the supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board of directors, in accordance with the Company Law and relevant regulations [1]. - Until the shareholders' meeting approves the cancellation, the current supervisors will continue to perform their duties to protect the rights of the company and its shareholders [1]. Group 2: Change in Registered Capital - As of May 16, 2025, the company completed the registration of shares from the second vesting period of its 2022 restricted stock incentive plan, increasing the total number of shares from 218,515,940 to 219,065,886, resulting in a registered capital change [2]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The company plans to amend its articles of association to improve governance structures, aligning with the Shanghai Stock Exchange's regulations and the actual operational conditions of the company [2][3]. - Non-substantive changes include replacing terms related to the supervisory board with those pertaining to the audit committee, and other minor textual adjustments [2]. Group 4: Governance System Revisions - The company has revised and established several governance systems to promote standardized operations and enhance internal governance mechanisms, in compliance with relevant laws and regulations [3][6]. - Some of these governance revisions require approval from the shareholders' meeting to take effect [6].

Core Viewpoint - The nomination of Ma Fei as an independent director candidate for Jiangsu CITIC Bo New Energy Technology Co., Ltd. has been made by the nominator Cai Hao, who confirms that the candidate meets all necessary qualifications and independence requirements [1][4]. Summary by Relevant Sections Nomination and Candidate Qualifications - The nominator has fully understood the candidate's professional background, education, qualifications, and work experience, and the candidate has agreed to serve as an independent director [1]. - The candidate possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management [1][2]. Compliance with Regulations - The candidate's qualifications comply with various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [2][3]. - The candidate has received training and holds relevant certification recognized by the stock exchange [1]. Independence Criteria - The candidate does not fall under any categories that would compromise independence, such as holding significant shares in the company or having close relationships with major shareholders [2][3]. - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal investigations [3][4]. Additional Information - The candidate has not served as an independent director in more than three domestic listed companies and has not held the position for more than six years in Jiangsu CITIC Bo New Energy Technology Co., Ltd. [4]. - The nominator guarantees the truthfulness and accuracy of the declaration regarding the candidate's qualifications [4][5].

江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司章程 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | 江苏中信博新能源科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信博新能源科技（苏 州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91320583696798806E。 第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33,928,870 股，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司 英文全称：Arctech Solar Holding Co., Ltd. 第五条 公司住所 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 删除[Hai Run]: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 删除[HRTR-YY]: 二 删除[宇佳]: 六 江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 删除[Hai Run]: 第二条 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名专业会计人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司独 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司重大经营及对外投资决策管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 重大经营及对外投资决策管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司重大经营及对外投资决策管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 重大经营及对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。控股子公司发生对外 投资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关 决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏中信博新能源科技股份有限公 司（以下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本管理制度。 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银 行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第六条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子 公司。 1 第二条 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、自律规则及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在 ...