证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-043 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订和制定公司 若干治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及修订、制定公司若干治理制 度相关议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》（以下简称《章程指引》）的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取 消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求 继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。 二、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 16 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 提名人蔡浩，现提名马飞为江苏中信博新能源科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏中信 博新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏中信博新能源 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司章程 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | 江苏中信博新能源科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信博新能源科技（苏 州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91320583696798806E。 第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33,928,870 股，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司 英文全称：Arctech Solar Holding Co., Ltd. 第五条 公司住所 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 删除[Hai Run]: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 删除[HRTR-YY]: 二 删除[宇佳]: 六 江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 删除[Hai Run]: 第二条 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名专业会计人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司独 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏中信博新能源科技股份有限公 司（以下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本管理制度。 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银 行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第六条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子 公司。 1 第二条 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司重大经营及对外投资决策管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 重大经营及对外投资决策管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司重大经营及对外投资决策管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 重大经营及对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。控股子公司发生对外 投资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关 决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、自律规则及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法 江苏中信博新能源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法 江苏中信博新能源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法 第一条 为进一步规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《 ...