证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-014 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及公司2022年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）部分已授予尚未归属的1.4158万股第二类限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年2月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格 及授予数量、第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期、预 留授予部分第二个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类 限制性股票相关事项之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二五年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格 及授予数量、第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期、预 留授予部分第二个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类 限制性股票相关事项之法律意见书 致：江苏中信博新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2022 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2025 年度非授信票据业务额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对中信博拟开展非授信票据业务的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、票据业务情况概述 （一）业务概述 票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等一 揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票 及自有资金保本理财（属于结构性存款）后质押开具商业汇票等，保证企业经营 需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性 管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，提高自 有资金的使用效率，增加资金收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行查验 ，" RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0252 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0252 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称中信博）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 下,一口市功斯 ×島成| 小大 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信 博董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （ 此 页 无 正 文 ， 为 江 苏 中 信 博 新 能 源 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信博 变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年9月2日出具的《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1236号），公司本次向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价格为每股人民 币68.60元，募集资金总额为人民币1,101,289,994.00元，扣除各项发行费用后募 集资金净额为人民币1,083,226,696.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2025 年度担保额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中 信博拟为子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为确保江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中信博"） 生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司计划对合并报表范围内子公司（含 全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范 围内的子公司），提供不超过 80 亿元的担保（含子公司之间相互提供的担保）。 预计额度有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会 召开之日止。 上述担保额度是基于公司对 2025 年度公司 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中 信博 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体核查情况和核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。独 立董事一致同意该事项，并将其提交董事会审议。 公司于同日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，本次日常 关联交易预计金额不超过人民 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格为每股人 民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用 后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公司募集 资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及 子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限责任公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《中信博独立董事工作制度》等相关规定，严 格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，出席了2024年公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我2024年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章之旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾在淮南煤矿机械厂、 江苏华龙会计师事务所、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）等任职；2000 年 4 月 至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2023 年 4 月至今任南 京宝色股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人未在公司担任除 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限责任公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《中信博独立董事工作制度》等相关规定，严 格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，出席了2024年公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我2024年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾在 Symbion Pty Ltd 任职；2012 年 8 月至 2024 年 11 月担任西交利物浦大学助理副校长、数理学院执行 院长；2022 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要 社会关系均未在公司任职，也未在公司主 ...