海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国・北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel): 86-10-65219696 传真(Fax): 86-10-88381869 二〇二四年十二月 见证意见 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:;<= 2024 >?@ABC8DEFGH'IJK ()*+,-./0123456789 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并 见证公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-061 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 194 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,249,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,249,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.4286 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.4286 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：中信博 证券代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十三日 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于公司变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记手续的议案 6 | | 议案二、关于变更会计师事务所的议案 10 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-060 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-059 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师 事务所为 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变 更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行充分沟通，立信会计师事务所对本 次变更事项无异议。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信博新能源科技（苏 州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 事 23 董 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-058 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围：新能源 | 经依法登记，公司的经营范围：新能源 | | 材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电 | 材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电 | | 系统相关产品的设计、研发、销售、安装、 | 系统、储能系统、充换电系统相关产品的集 | | 调试及维护；太阳能系统工程的设计、施工； | 成、设计、研发、销售、安装、调试及维护； | 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 手续的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中信博 股票代码：688408 信息披露义务人一：蔡浩 住所：江苏省昆山市陆家镇 股份变动性质：减少股份（被动稀释） 信息披露义务人二：苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：昆山市陆家镇新开河路 2 号 6+科创园 7 幢 401 室 股份变动性质：减少股份（被动稀释及主动减持） 信息披露义务人三：苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：昆山市陆家镇新开河路 2 号 7 幢 218 室 股份变动性质：减少股份（被动稀释及主动减持） 签署日期：2024 年 11 月 21 日 目录 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《 ...

股票简称：中信博 股票代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十一月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：16,053,790 股 2、发行价格：68.60 元/股 3、募集资金总额：1,101,289,994.00 元 4、募集资金净额：1,083,226,696.74 元 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得 的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 ...