证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-052 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合要 求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 投资金额：额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内资金可循环进行， 滚动使用。 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十七次会议审议通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见， 无须提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到 市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-054 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 1 （二）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目的议案》 经审议，监事会认为： 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、 法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司调整募投项目 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次向 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-051 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价 格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除 各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司 ...

立 信 (精彩 江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票投资者认购资金 验资报告 截至 2024 年 11 月 7 日止 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF11137 号 国投证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国投证券股份有限公司(以下简称"国投 证券")承销的江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中信 博"或"发行人")本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2024 年 11月7日止认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的 规定和认购邀请书的要求进行股票申购,按时足额缴纳认购资金是各 申请股票认购的投资者的责任,提供真实、合法、完整的验证资料, 保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是对国投证券承 销的中信博本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金的实收情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的 ...

信 睛 壁 江苏中信博新能源科技股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 11 月 8 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn）"讲行奉础 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 验资报告 信会师报字[2024]第 ZF11138 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")截至2024年11月8日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 202,462,150.00 元,股本为人民币 202.462,150.00元。 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商）：国投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 4 蔡 浩 杨 颖 周石俊 韦 钢 章之旺 马 飞 吕 芳 全体监事签名： 王宗星 张 艳 徐停冈 全体高级管理人员签名： 蔡 浩 荆锁龙 周石俊 杨 颖 刘义君 吴四海 潘雪芳 陈夫海 江苏中信博新能源科技股份有限公司 年 月 日 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： | | 蔡浩 | 杨颖 | 周石俊 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 WA | | | | | 韦钢 | 草之旺 | 马飞 | | | 吕 芳 | | | | 本监事签名: | | | | | | 王宗星 | 张艳 | 徐停冈 | | 本高级管理人员签名: | | | | | | 蔡浩 | 荆锁龙 | 周石俊 | | | 杨颖 | ...

国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商）：国投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"或 "公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1236 号）同意注册。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为本次发 行的保荐人（联席主承销商）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 作为本次发行的联席主承销商（国投证券和中信证券合称"联席主承销商"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下 简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 中国·北京 法律意见书 释 义 在法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 发行人、中信博 | 指 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 江苏中信博新能源科技股份有限公司本次向特定对象发 | | 本次发行 | 指 | 行不超过 6,073.8645 万股（含本数）人民币普通股股票（A） | | | | 股并在上海证券交易所科创板上市 | | | | 《北京海润天睿律师事务所关于江苏中信博新能源科技 | | 本法律意见书 | 指 | 股份有限公司 年度向特定对象发行股票发行过程和 2022 | | | | 认购对象合规性的法律意见书》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A | | | | 股股票认购邀请书》 | | 《申购报价单》 | 指 | 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A | | | | 股股票申购报价单》 | | 《股份认购合同》 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 15 日 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 1 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 ...