证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-050 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司 A103 会议室以现场结合通讯方式 召开。公司已于 2025 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会 议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，决议合法、有效。 （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额部分。公司于《上市公司募集资金监管规则》施行后取得的超募资金适 用本办法。 第三条 公司董事会应当负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究以及募集资金使 用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等内容进行明确规 定。 公司董事会应当持续关注募集资 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第五条 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资决策的科学性，有效防范投资风险，保证效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业会计准则》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本办法。 第二条 本办法所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本办法规范之内。 第三条 投资遵循的基本原则： 第二章 组织结构与职责 第四条 公司股东会、董事会分别依据《公司章程》确定的权限范围对公司 的投资进行决策。股东会和董事会权限以外的投资由公司投资决策委员会进行决 策。 应由股东会批准的投资履行股东会决策程序，该投资需前置依次由投资决策 委员会、董事会审议后，再提交股东会最终决策。 应由董事会批准的投资履行董事会决策程序，该投资需 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司和相关信息披露 义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688409 公司简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 236 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郑广文、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人（会计主管人员）栾玉峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 沈阳富创精密设备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《企业会计准则——关联 方披露》及其他有关法律、法规，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1.直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他 组织，但公司及其控股子公司除外； 8.间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 9.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司所上市 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，负责董 事会提案、文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 1 | | --- | | P 4 K | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制 定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息。包 括但不限于： （一）与《上市规则》第 7.1.2、7.2.3 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户和新 的供应商，订立未来重大经营计划，签署重大合同等； （六）与公司重大 ...