Core Viewpoint - The company announced the resignation of key management personnel, including the General Manager and the Board Secretary, due to personal reasons, and appointed new individuals to these positions [1] Group 1: Management Changes - Zhang Xuan resigned from the positions of General Manager and Chief Financial Officer for personal reasons and will no longer hold any position in the company after resignation [1] - Liang Qianqian applied for resignation from the position of Board Secretary due to a shift in personal work focus, but will continue to serve as a board member [1] - The company held its 23rd meeting of the second board of directors on the same day, approving the appointment of Zheng Guangwen as General Manager, Lang Yu as Board Secretary, and Luan Yufeng as Chief Financial Officer [1]

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"）2025 年第 五次临时股东会授权，公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 11 月 26 日为授予日，以人民币 38.70 元/股的授予价格向符合授予条件的399名激励对象授予398.62万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-080 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 10 月 24 日，公司召开第 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。现将相关调 整事项说明如下： 一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2025 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 2、2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 郑广文 | 中国 | 董事长、总经理 | 24.00 | 4.9809% | 0.0784% | | 2 | 梁倩倩 | 中国 | 董事 | 10.58 | 2.1957% | 0.0346% | | 3 | 宋洋 | 中国 | 董事、副总经理 | 8.76 | 1.8180% | 0.0286% | | 4 | 倪世文 | 中国 | 董事、副总经理、核 心技术人员 | 6.00 | 1.2452% | 0.0196% | | 5 | 郎羽 | 中国 | 董事会秘书 | 10.25 | 2. ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单》、公司相关股东会会议文件、董事会会议文件、薪酬与考核委 员会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-078 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高 级管理人员张璇女士、董事会秘书梁倩倩女士提交的辞任报告。张璇女士因个人 原因申请辞去公司总经理、财务总监职务，辞任后，张璇女士将不再担任公司的 任何职务；梁倩倩女士因个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去 董事会秘书职务后，梁倩倩女士将仅担任公司董事职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 一、高级管理人员离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | 司任 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-081 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"立信"）为 公司 2025 年财务报表及内控审计机构。本项议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关事宜公告如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售 业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业， ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-082 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-077 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司高级管理人员列席会议。会议由董 事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审 议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》 同意聘任郑广文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。郑广文先生兼任总经理能够在短时间内实现 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日） 的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》等相关规定，对《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》进行了认真审议，并对公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表意见如下： 董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 11 月 26 日为授予日，向本次激励 计划首次授予部分的 399 名激励对象授予 398.62 万股限制性股票，授予价格为 人民币 38.70 元/股。 沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 27 日 公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分激励对象是否符合授予条件 及对授予安排等相 ...