中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 对富创精密 2023 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,91 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 相关调整事项的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 基于2023年度关联交易情况，结合2024年公司发展规划及实际需求，预计 2024年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下： 注1：以上公司均包含其合并报表范围内的下属公司。 注2：2024年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算：向 关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的修订相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 5 | | 五、本次激励计划修订事项 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | $$-,\,\Re\,\Re$$ 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 富创精密、公司、上市公司 | 指 | 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH | 本次激励计划、本激励计 | 《沈阳富创精密设备股份有限公司 | 年限制性股票激励计 | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 指 | 划、本计划 | 划（ ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的规定，在 2023 年度（以 下简称"报告期"）内恪尽职守、认真履职，现将审计委员会报告期的履职情况 汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开五次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023/2/ ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-028 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司人民币 A 股普通股和/或从二级市场回购的公司人民币 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 167.03 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.33 万股的 0.7990%。其中，首 次授予限制性股票 151.78 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.33万股的0.7260%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的90.8699%； 预留 15.25 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.33 万股的 0.0729%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 9.1301%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管 沈阳富创精密设备股份有限公司 20 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-029 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 修订的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 2023 年限制性股票激励计划的相 关事项发表了独立意见 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-026 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）； 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确； 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总 额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 为子公司申请综合授信额度提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密为子公司申请综合授信额度提供担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2024年度发展 计划及生产经营的资金需求，公司于2024年4月26日召开公司第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信 额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足强航时代日常经营需要，加快强航时代良性发展，提升公司整体实力， 本次强航时代拟申请项目贷款额度不超过人民币1亿元，强航时代为公司控股子公 司，公司及公司全资子公司沈 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断 ...