证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-024 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"富创精密"）董事会编 制了 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-027 二、 本次计提减值准备事项的具体说明 (一) 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值 测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 751.60 万元。 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试， 并与年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提信用减值损失 751.60 万元，计提资产减值损失 2,431.52 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常 生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进 行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，出 席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，并于同日召开第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 事项的议案》，非 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创 精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

2023 年年度报告 2023 年年度报告 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过， 本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 √适用 □不适用 2023 年年度报告 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 ................................................................................ ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-019 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,856,124 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 1.3662%，回购成交的最 高价为 86.00 元/股，最低价为 42.99 元/股，支付的资金总额为人民币 207,838,655.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股 权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 ...

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、 限制性股票激励计划分配情况表 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 郑广文 | 中国 | 董事长、总经理 | 20.00 | 12.1212% | 0.0957% | | 2 | 倪世文 | 中国 | 董事、副总经理、核 | 4.00 | 2.4242% | 0.0191% | | | | | 心技术人员 | | | | | 3 | 陈悉遥 | 中国 | 副总经理 | 4.00 | 2.4242% | 0.0191% | | 4 | 宋岩松 | 中国 | 副总经理、核心技术 | 4.00 | 2.4242% | 0.0191% | | | | | ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年三月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审阅通过的限制性股票激励计划 | | 差异情况 6 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （四）本次限制性股票的授予情况 7 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 富创精密、本公司、公司、 上市公司 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH 本次激励计划 ...

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-016 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-015 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 1 经审议，董事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》， 认为本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交 易遵循协商一致、公平交易的原则，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不 利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 ...