沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，参 照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内部审计部门为 审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作，内部审计 部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履 行审计委员会工作 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年三月 | 一、公司实行激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 12 | | 九、结论意见 12 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2022 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-006 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席 会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司员工的积极性和创 ...

公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金存储 沈阳富创精密设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 ...

1 沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-007 沈阳富创精密设备股份有限公司 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 165万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.3334万股的0.7893%。 其中，首次授予限制性股票 144.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 20,905.3334 万股的 0.6917%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 87.6364%；预留 20.40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.3334 万股的 0.0976%，预留部 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股 权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 28,000 万元（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2023 年 10 月 21 日和 2023 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号 2023-046）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号 2023-051）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

收入符合预期，盈利端短期承压 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|------------|----------------|---------|----------------------|-----------------| | 营业收入（百万元） | 843 | 1,544 | 2,066 | 2,842 | 3,961 | | 营业收入增长率 | 75.21% | 83.18% | 33.78% | 37.54% | 39.36% | | 净利润（百万元） | 126 | 246 | 158 | 343 | 440 | | 净利润增长率 | 35.28% | 94.19% | -35.58% | 116.72% | 28.25% | | EPS （元） | 0.81 | 1.18 | 0.76 | 1.64 | 2.10 | | ROE （归属母公司)（摊薄） | 12.07% | 5.29% | 3.40% | 7.01% | 8.44% | | P/E | ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-003 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,606,124 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 1.2466%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 63.60 元/股，支付的资 金总额为人民币 196,488,990.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...