证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集 人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《重庆山外山血液净化技术股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-040 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,595,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,595,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 28.7161 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.7161 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司 回购专用证券账户中股份 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-039 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本 公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次调整原因：自重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露日， 公司因实施员工持股计划非交易过户导致公司回购专用证券账户股份数量发生 变动，减少为 0 股致使可参与本次权益分派的股份数量发生变动。根据 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的约定，公司拟维持每股分红金额和每 股转增比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中的股份数后为基数，相应调整现金分红总额和转增股本总额。 ● 调整后的现金分红总额：公司 2023 年年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 42,899,412.40 元（含税）调整为 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-038 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公 司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下： 2024 年 6 月 24 日，公司 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024- 037 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议由公司董事会秘书喻上玲女士主持，出席本次会议的持有人 70 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 11,554,659 份，占公司 2024 年员工持 股计划总份额 14,123,053 份的 81.81%（总份额包含预留份额）。本次会议的召 集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相关规定，决议合法有效。 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 27 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected stock price increase of over 20% in the next six months compared to the Shanghai Composite Index [7]. Core Insights - The company is a leading domestic player in the blood purification equipment sector, with a comprehensive coverage of the entire blood dialysis industry chain. It is positioned to benefit from the growing demand in the blood purification market, particularly in China, where the penetration rate of dialysis treatment remains low compared to developed countries [10][27][141]. - The company has shown rapid revenue and net profit growth, with projected revenues of 7.85 billion, 10.15 billion, and 12.93 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.96 billion, 2.62 billion, and 3.39 billion yuan for the same years [145][146]. - The company has successfully established a chain of blood dialysis centers, enhancing its service capabilities and market presence. This strategic move is expected to support long-term growth in the blood purification service market [153]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has been dedicated to the research and development of blood purification technology since its establishment in 2001, achieving a full range of products in the blood purification equipment field [23][141]. - It has developed a complete ecosystem for blood purification, integrating equipment, consumables, medical services, and information management systems [23][141]. 2. Market Growth Potential - The global blood purification market is expected to maintain steady growth, with the Chinese market showing significant potential due to low treatment penetration rates. The number of patients receiving dialysis treatment in China is significantly lower than in developed countries [27][72]. - The company is positioned to capitalize on the trend of domestic brands replacing foreign brands in the blood purification equipment market, with a notable increase in market share [27][86]. 3. Financial Projections - The company forecasts revenue growth rates of 13.78%, 29.25%, and 27.43% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The projected earnings per share (EPS) are 0.61, 0.82, and 1.05 for the same years [145][146]. - The report highlights a significant increase in the company's gross margin and net margin, indicating improved profitability [46][141]. 4. Competitive Position - The company has achieved a leading position in the domestic market for blood purification equipment, with a strong focus on research and development to enhance its product offerings [27][141]. - It has successfully completed the registration of multiple medical device certifications for its self-developed blood purification consumables, ensuring a comprehensive product line [114][141].

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-036 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非职工代表监事 ...

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事 的议案》，同意提名谢川先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会主席。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，重庆山外山血液净化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监 ...