重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-036 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事 的议案》，同意提名谢川先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会主席。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，重庆山外山血液净化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 金鹰基金、西部证券、维梧资本 会议时间 2024年6月4日 10:00-11:00 金鹰基金、西部证券 2024年6月5日 14:00-15:00 维梧资本 会议地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监：喻上玲 人员姓名 问题一：公司血液灌流器的市场竞争优势？ ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》等相关规定，秦继忠先生的辞职 将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，秦 继忠先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。 秦继忠先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对秦继 忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事秦继忠先生的书面辞职报告。秦继忠先生因个人原因申请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事和监事会主席的职务。辞职后，秦继忠先生仍在公 司担任核心技术人员和在公司子公司重庆天外天生物技术有限公司担任副总经 理职务。 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-032 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,151,023 股，占公司总 股本 215,648,085 股的比例为 0.53%，回购成交的最高价为 27.30 元/股，最低价 为 25.17 元/股，支付的资金总额为人民币 30,098,550.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 永赢基金、东吴证券、阳光资产、天弘基金、嘉实基金、 申万宏源、招商基金、华安基金、前海开源基金、西南证券 富国基金 会议时间 2024年5月27日 11:00-12:00 永赢基金、东吴证券 2024年5月27日 14:00-15:00 阳光资产、天弘基金 2024年5月28日 15:00-16:00 嘉实基金、申万宏源 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信资管、易方达基金、中信证券、申万菱信、华夏久盈 国盛证券、人保养老 会议时间 2024年5月21日 10:00-11:00 中信资管、中信证券 2024年5月22日 10:00-11:00 易方达基金、中信证券 2024年5月22日 14:00-15:00 申万菱信 2024年5月23日 11:00-12:00 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-031 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"山外山"）股东游新农先生与湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江 大健康创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南 湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）在公司上市前已签署《一致行动协 议》，系一致行动人，合计持有公司股份 27,748,939 股，占公司总股本的比例为 12.87%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得，且 已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。 减持计划的主要内容 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，股东游新农先生计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,300,472 股，本次减持比例合计不 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年五月 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 一、重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...

广东华商（重庆）律师事务所 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会定于2024 年 5 月 16 日召开，广东华商（重庆）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派孟显慧律师、范央权律师（以下简称"本所律师"） 通过现场参会方式对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其他现 行有效的法律、法规及规范性文件规定及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）出具本法律意见书。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料 予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所 之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都 是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相 符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表 ...