证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-011 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2025 年 2 月 21 日（星期五）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-007 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"）股东珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海 岫恒"）持有公司股份 19,007,791 股，占公司总股本的比例为 5.92%。上述股份 来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得，且已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。 减持计划的主要内容 股东珠海岫恒因基金投资运作需求，拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式 减持其所持有的公司股份合计不超过 9,382,416 股，本次减持比例合计不超过公 司总股本 2.92%，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日）实施。减持价格将按照减持实施时的市场价格确 定，若在减持 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-006 回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配 股等除权除息事项，公司将按照证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格 上限进行相应调整。因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由 不超过人民币 38.00 元/股（含）调整为不超过人民币 25.37 元/股（含），调整后 的回购价格上限于 2024 年 7 月 9 日生效。具体情况详见公司 2024 年 7 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购价格上限和回购数量的公告》(公告编号:2024-047)。 二、 回购股份的进展情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/2/29 回购方案实施期限 2024/02/28~2025/02/27 预计回购金 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易系满足正常生 产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益 的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事杨义兰女士回避表决。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 23 日（星期四）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过邮件的方式 送达各位监 ...

西部证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。独立董事认为公司 2025 年度预计的日常关联交易是为了满足正常业务发 展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公 平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会 因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计 2025 年度日常关联交易事 项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦 先生、喻上玲女士回避表决,表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监 ...

公司持续加强科技创新能力的建设，2024年的研发投入较上年同期预计大幅增长，研发投入的增加虽然 对净利润产生了一定影响，但长远来看，将为公司的持续发展和市场竞争力提升奠定坚实基础。 证券时报e公司讯，山外山(688410)1月19日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于 母公司所有者的净利润为7000万元到8000万元，与上年同期相比，将减少1.14亿元到1.24亿元，同比减 少58.87%到64.01%。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 70 million and 80 million yuan, representing a decrease of 58.87% to 64.01% compared to the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 60 million and 70 million yuan, reflecting a decline of 60.25% to 65.93% year-on-year[4]. - In the previous year, the total profit was 219.95 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 194.50 million yuan[5]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not yet been audited by registered accountants[7]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[8]. Revenue and Market Strategy - The company anticipates an increase in operating revenue for 2024, excluding the impact of high sales from CRRT devices in 2023[6]. - The company is implementing a "domestic + international" dual-drive strategy, with significant improvements in market share for blood dialysis machines, ranking first in procurement quantity in Q3 2024[6]. - The company is strengthening its international marketing team and expects overseas revenue to increase in 2024[6]. Research and Development - R&D investment for 2024 is expected to significantly increase compared to the previous year, which may impact net profit in the short term but will enhance long-term competitiveness[6].