证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-040 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《恒烁半 导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 XIANG ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当在上述情形出现及时按规 定补足独立董事人数。 第五条 公司根据需要，设独立董事 2 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 XIANGDONG LU,现提名贺宇先生为恒烁半导体(合肥)股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与恒烁 半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

国元证券股份有限公司关于上海证券交易所 《关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》的专项核查意见 上海证券交易所: 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）于 近日收到贵所下发的《关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0174 号，以下简称"年报问询 函"），国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒 烁股份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，对年报问 询函中需发表意见的事项进行了审慎核查，现发表意见如下： 风险提示： 业绩波动风险 报告期内公司实现营业收入 30,583.86 万元，同比下降 29.41%；实现归属于 上市公司股东的净利润-17,263.93 万元，同比下降 914.12%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-19,162.99 万元，同比下降 5,574.28%。2023 年， 受到半导体行业仍处于周期波动、经济大环境等因素的影响，下游需求持续疲软， 各厂商库存承压，市场竞争激烈，为维护拓展客户和占据市场份 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-039 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 业绩波动风险 报告期内公司实现营业收入 30,583.86 万元，同比下降 29.41%；实现归属于 上市公司股东的净利润-17,263.93 万元，同比下降 914.12%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-19,162.99 万元，同比下降 5,574.28%。2023 年， 受到半导体行业仍处于周期波动、经济大环境等因素的影响，下游需求持续疲软， 各厂商库存承压，市场竞争激烈，为维护拓展客户和占据市场份额，公司主要产 品的平均销售单价和毛利率下滑，叠加存货跌价准备的计提等因素，导致业绩出 现大幅下滑。若未来公司主要产品的销售单价和毛利率受行业波动和市场竞争等 因素影响进一步下滑，则公司业绩存在继续下滑的风险。 毛利率波动风险 2023 年度受行业周期及下游需求持续疲软等因素影响， ...

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 容诚拟字[2024]230Z0161 号 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 上海证券交易所： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司近日收到上海证券交易所出具的《关于恒 烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证 科创公函【2024】0174 号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为恒烁半导体（合肥） 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒烁股份"）2023 年年报的审计机构，就 贵部在《工作函》中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真落实，现将有 关问题的落实情况发表意见如下： 风险提示： 业绩波动风险 报告期内公司实现营业收入 30,583.86 万元，同比下降 29.41%；实现归属于 上市公司股东的净利润-17,263.93 万元，同比下降 914.12%；归属于上市公 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-038 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份或"公司"）股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股 份 5,653,897 股，占公司总股本的 6.84%；合肥中安海创创业投资合伙企业（有 限合伙）持有公司股份 2,832,594 股，占公司总股本的 3.43%；合肥市天使投资 基金有限公司持有公司股份 1,243,869 股，占公司总股本的 1.51%。以上股份均 来源于公司首次公开发行前取得的股份，合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业 （有限合伙）、合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）的股份于 2023 年 8 月 29 日起上市流通；合肥市天使投资基金有限公司的股份于 2023 年 10 月 13 日起上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营需要，合肥中安 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-037 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,151,388 股。 本次股票上市流通总数为 3,151,388 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。(因 2024 年 6 月 9 日为非交 易日，故顺延至下一交易日) 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件流通股为 1 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"或"首发"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对恒烁股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股票及本次上市流通的限售股情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合 肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份每 股发行价格为65.11元/股，并于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，股本总额由6,197.7279万股变更为8,263.7279万 股；其中有限售条件流通股为6,462.7894万股，无限售条件流通股为1,800.9385 万股。 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-036 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,431,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,431,609 | | 3、出席会议的 ...