公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（电话会议） 西南证券、长城基金、长江养老保险、广发基金、国金证券、宝盈基 金、中信建投、华创证券、万和证券、河床投资、大成基金、天弘基 金、泰信基金、国盛证券、申万菱信基金、申万宏源证券、兴证全球 基金、进化论资管、好奇投资、同犇投资、禾其投资、信泰人寿、国 华人寿、弘毅远方基金、国泰基金、平安基金、和谐汇一资产、人保 资产、中银基金、循选资产、凯丰投资、富国基金、卧龙私募、普行 资管、阿杏投资、农银汇理、中再资产、健顺投资、招商基金、交银 理财、泰康资产、健顺资本、榕湖资产、工银瑞信、非马投资、方正 富邦、青云合益、传奇投资、生命人寿、太平养老、明世伙伴基金、 浙商资管、宁银理财、河清资本、永赢基金、泽升投资、诺德基金、 远舟资产、招商资管、银华基金、富安达基金、彤源投资、敦和资 产、志开投资、北京国际信托、国寿养老、华富基金、金元顺安、融 通基金、万家基金、华安资产、兴业基金、中金资管、青云合 ...

股票简称：震有科技 股票代码：688418 深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年九月 深圳震有科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-073 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳震有科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕177 号，以下简称"审核问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳震有科技股份有限公司关于向特 定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023- 052）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳震有 科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集 说明书 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 （深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦五层、六层、 十一层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年度向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳震有科技股份有限 公司向特定对象发行股票的预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 17,530.00 万元，扣除发行 费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务快速增长的营运 ...

关于深圳震有科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1227 号 | | | | 一、关于前次募投项目变更……………………………………… | 第 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模…………………………………………………第 | 19—25 | 页 | | 三、关于期间费用…………………………………………………第 | 25—46 | 页 | | 四、关于持续经营能力……………………………………………第 | 46—85 | 页 | | 五、关于客户………………………………………………………第 | 85—95 | 页 | | 六、关于供应商………………………………………………… 第 | 95—105 | 页 | | 七、关于应收账款与存货………………………………………第 | 105—125 | 页 | | 八、关于财务性投资……………………………………………第 | 125—131 | 页 | | 九、关于规范运作………………………………………………第 | 132—140 | 页 | 7-2-1 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ...

股票简称：震有科技 股票代码：688418 关于深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于深圳震有科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]177 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科 技"、"发行人"、"公司"）与德邦证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"、"保荐人"）、国浩（深圳）律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"天健会计师"） 等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳 震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充说明，现回复如下，请予审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-066 深圳震有科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定和公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，并结合公司 自身实际情况，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"五、发行数 量"、"六、募集资金用途"进行调整，具体如下： 调整前： "五、发行数量 本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格，不超过发行前公司总 1 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应 ...

德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项 的核查意见 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 截至本核查意见出具日，公司股本总额为 193,610,000 股，吴闽华先生直接 持有公司 32,147,460 股，占公司总股本的 16.60%，其一致行动人宁波震有投资 合伙企业（有限合伙）持有公司股份 28,855,002 股，占公司总股本的 14.90%， 吴闽华先生为公司的控股股东、实际控制人。 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为深圳 震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技""公司"或"发行人"）持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的要求，对震有科技与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之补充协议（二）暨涉及关联交易事项进行了审慎核查，核查情况与意见 如下： 吴闽华先生符合《上海证券交易所科创板股票上市 ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 德邦证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年九月 3-1-1 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、 准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《深圳震有科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《德邦证券股份有限公司关 于深圳震有科技股份有限公司 202 ...

深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司 2022 年第六次临时股东大会 的授权，结合监管政策和公司的实际情况，公司对发行方案中的发行数量、募集资 金金额进行调整，对预案进行调整，调整情况如下： 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-068 深圳震有科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预 案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、调整公司向特定对象发行 A 股股票 ...