证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-022 安徽耐科装备科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-019 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于公司代行董事长职责的董事、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到公司代行董事长职责的董事、总经理郑天勤先生《关于提议安徽耐 科装备科技股份有限公司回购公司股份的函》。郑天勤先生提议公司使用自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司代行董事长职责的董事、总经理郑天勤先生。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合 公司经营情况及财务状况等因素，郑天勤先生提议公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-018 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务、提示相关风险。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日收到公司实际控制人之一、董事长、法定代表人黄明玖先生家属的通知，黄明 玖先生家属于 2024 年 8 月 29 日收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《留置通知 书》和《立案通知书》，黄明玖先生被实施留置并立案调查。 公司将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和相关制度规范 运作，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥 善安排。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，董事 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688419 公司简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄明玖、主管会计工作负责人王传伟及会计机构负责人（会计主管人员）王传伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意相关风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就 耐科装备调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号）核准同意，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,050.00 万股人民币普通股（A 股） 并在科创板上市,发行价格为每股 37.85 元，募集资金总额 77,592.50 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 70,133.73 万元。 上 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-013 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目内部投资结构的议案》，现将调整的相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号）核准同意，并经上海证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,050.00 万股人民币普通股（A 股） 并在科创板上市,发行价格为每股 37.85 元，募集资金总额 77,592.50 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 70,133.73 万元。 上述资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 3 日出具了容诚验字[202 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-015 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集 资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年半年度本公司募集资金使用情况为：（1）本报告期直接投入募集资 金项目 1,923.05 万元；（2）本报告期公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买理财产品 91,600.00 万元，理财产品到期赎回 92,600.00 万元；本报告期 募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 827.55 万元，截止 2024 年 6 月 30 日募 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-017 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年半年度业绩说明 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意安徽耐科准备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】2207 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2，050 万股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 37.85 元，募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后，募集资金净额为人民 币 70,133.13 万元。 本次募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下∶ 单位：万元 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）， 且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限 于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 ...