国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就 耐科装备调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号）核准同意，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,050.00 万股人民币普通股（A 股） 并在科创板上市,发行价格为每股 37.85 元，募集资金总额 77,592.50 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 70,133.73 万元。 上 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-017 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年半年度业绩说明 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意安徽耐科准备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】2207 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2，050 万股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 37.85 元，募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后，募集资金净额为人民 币 70,133.13 万元。 本次募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下∶ 单位：万元 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）， 且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限 于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-016 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 耐科装备 证券代码： 688419 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观□其他 中银电子 茅珈恺 长信基金 王俊贤 国海证券 杜先康 参与单位名称 民生证券 占豪 及人员姓名 西部证券 王勇 长城基金 杨维维 天风证券 陈文博、高静怡 时间 2024年05月29日、2024年05月30日 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-012 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.3 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 10 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 206 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐 科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-011 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,360,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,360,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8546 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-010 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体行业集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年5月11日(星期六)17:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）将需要了解和 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展 理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度半导体行业集体业绩说明会，同时 针对 2024 年第一季度相关 ...