证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-016 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 耐科装备 证券代码： 688419 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观□其他 中银电子 茅珈恺 长信基金 王俊贤 国海证券 杜先康 参与单位名称 民生证券 占豪 及人员姓名 西部证券 王勇 长城基金 杨维维 天风证券 陈文博、高静怡 时间 2024年05月29日、2024年05月30日 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-012 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.3 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 10 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 206 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐 科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-011 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,360,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,360,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8546 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-010 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体行业集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年5月11日(星期六)17:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）将需要了解和 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展 理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度半导体行业集体业绩说明会，同时 针对 2024 年第一季度相关 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄明玖、主管会计工作负责人王传伟及会计机构负责人王传伟（会计主管人员）保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 54,586,069.12 | 29.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,609,242.29 | 39.75 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 14,681,583.89 | 53. ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 | 2023 | 年度报告和摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案三：《关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 7 | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 8 | | 议案五：《关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 9 | | 议案六：《关于公司确认 | | 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 | | 常关联交易额度的议案》 10 | | | | 议案七：《关于续聘 2024 | | 年度审计机构的议案》 12 | | 议案八：《关于公司 2024 | | 年度董事薪 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 耐科装备 证券代码： 688419 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 £现场参观☑其他 线上交流 华泰保兴基金 贾沛璋 博时基金 何坤 参与单位名称 民生证券股份有限公司 周晓萌 及人员姓名 海通证券 肖隽翀 张幸 国海机械 杜先康 广发证券 王宁 许贝尔 时间 2024年04月19日 ...

持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽耐 科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对耐科装备 2023 年（以下简称 "本持续督导期"）的情况进行了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构 国元证券股份有限公司 （二） 保荐代表人 高震、佘超 （三） 现场检查时间 国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年 2024 年 4 月 10 日至 4 月 12 日 （四） 现场检查人员 高震 （五） 现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六） 现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并对公司部分高级管理人员及相关人员进行访 谈； ...