安徽耐科装备科技股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》(2023 年8月变更为《上市公司独立董事管理办法》)等法律、法规、规范性 文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科 装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司章程》" "《独立董事工作制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势 及独立作用，现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛腊梅：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员 会常务理事 ...

关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0615 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 联系电话：0562-2108768 您可使用手机"扫一扫"或进入"住房用于证明该审计报告是否而具有执业许可的会计师手条所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgs.co）"进行企业 "" 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0615号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽耐科装备科技股份 有限公司(以下简称耐科装备)2023年12月31日的合并及 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-008 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名李停先生为第五届董事会独 立董事候选人及专门委员会委员的议案》、《关于选举胡献国先生为董事会提名 委员会主任委员的议案》，同意提名李停先生（简历详见附件）为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意胡献国先生担任 董事会提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事吴慈生先生的书面辞职报告。吴慈生先生因 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽耐科装备科技 股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-003 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸 先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、财务 总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度报告和摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年度报告》及摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 的经营实际情况，不存在虚假记载、 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，安徽耐科装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作报告向董事会如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次 会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴慈生先生和非独立董 事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人士毛腊梅女士担任，本届董事 会审计委员会成员与上届一致，未变化。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议时间 | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | | 2023年3月19日 | 1、《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 | 所有议案均全 票通过 | | | 2、《关于2022 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》(2023 年8月变更为《上市公司独立董事管理办法》)等法律、法规、规范性 文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科 装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司章程》" "《独立董事工作制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势 及独立作用，现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴慈生，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业博士研究生学历、教授。1984年8月至今，在合肥工业大学工 作，历任助教、讲师、副教 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-007 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 3 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司2023年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计 委员会切实对容诚在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》(2023 年8月变更为《上市公司独立董事管理办法》)等法律、法规、规范性 文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科 装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司章程》" "《独立董事工作制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势 及独立作用，现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡献国：男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，所 学专业为粉末冶金材料学、机械学，博士研究生学历、教授。美国摩 擦学家与润滑工程师学会（S ...