天津美腾科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 | | | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案 5 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-008 天津美腾科技股份有限公司 二、首次实施回购股份的情况 第 1 页 共 2 页 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 50,873 股，占 公司总股本 88,430,000 股的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.11 元/股，最 低价为 22.72 元/股，支付的资金总额为人民币 1,167,041.57 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 22 日，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 50,873 股，占公司总股本 88,430,000 股的 比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.11 元 ...

天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。 第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：天津美腾科技股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Meiteng Technology Co., Lt ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-007 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 第 1 页 共 6 页 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-006 天津美腾科技股份有限公司 关于规范经营范围表述 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日召开公 司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订<公司 章程>的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述 的要求，参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公 司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条 款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿山机械制造；矿 | | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：矿业设备、 | 山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专 | | 环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-005 天津美腾科技股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,415,503 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,415,503 | | 3 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 行 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-01 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年1月12日(星期五)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-004 公司于近日接到股东陈永阳先生通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质 押并再质押，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 陈永阳 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 100% | | 解质股份占公司总股本比例 | 1.13% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 9 日 | | 持股数量 | 1,000,000 | | 持股比例 | 1.13% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0 | 注： 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈永阳先生及嘉 兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚熙投 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-001 天津美腾科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023年12月27日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | | | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 19 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 ...