（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 （二）项目成员信息 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1、人员信息 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津美 腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所《（特 殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

天津美腾科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独 立董事独立性自查报告》，天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事邢月改女士、段发阶先生、王谦先生的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 2024 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 第 1 页 共 1 页 ...

公司代码：688420 公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津美腾科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-011 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日发布《2025 年第一 ...

天津美腾科技股份有限公司 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，主要 从事智能装备、智能系统与仪器两大类核心产品的研发、设计、制造和销售，致 力于引领工矿业迈入智能化时代，成为行业的新质生产力，为利益相关方和社会 创造价值。 秉承"绿色科技、智慧矿山"的理念，经过十年的不懈努力和创新发展，公 司产品竞争力突出，保持在煤炭干选市场较高市场占有率的同时，持续在矿业干 选市场进行拓展，并进入再生资源领域。2024年，公司实现营业收入 54,639.40万 元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,067.53 万元。 报告期内，公司多措并举，差异化竞争，推进市场工作，效果明显。年初， 公司携手山东能源集团控股子公司山东能源集团装备制造（集团）有限公司，共 同组建山东莱芜煤机智能科技有限公司（简称"莱煤智能"，由美腾科技控股）。 经营首年，莱煤智能便斩获 1.87 亿元订单，成绩斐然。同时，公司积极开拓市场， 海外业务多点开花，相继在东南亚、俄罗斯、中亚、蒙古等市场取得订单，海外 第 1 页 共 7 页 当年共取得 1.04 亿元订单1。非煤矿业领域，公司在硅石、铅锌矿、钾长石等新矿 种分选技术 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0273号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重量 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直播 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津美腾科技股份有限 公司(以下简称美腾科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]215Z0104 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,美腾科技公司管理 ...

| 序号 | 项目 | 2024 年第四季度计提 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 1 | 信用减值损失 | 22,419,932.90 | | 2 | 资产减值损失 | 14,786,162.81 | | | 合计 | 37,206,095.71 | 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-012 天津美腾科技股份有限公司 关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况和 2024 年度经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、应收票据、长期应收款、合同资产、存货、预付款项等资产进行了 全面清查并计提减值准备。 2024 年前三季度公司已计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-006 天津美腾科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元， 募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》和 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 公司 章程》的有关规定，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则以及对全体股东 负责的态度，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2024 年末审计委员会委员情况 截至 2024 年末，审计委员会由独立董事邢月改女士、独立董事王谦先生和 董事顾岩先生组成，其中召集人由会计专业人士邢月改女士担任。 （二）审计委员会委员变更情况 2024 年期初，审计委员会时任委员为独立董事魏会生先生、独立董事王谦 先生和董事顾岩先生。 2024 年 5 月 20 日，公司董事会收到魏会生的 辞职报告》，魏会生先生因 个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、 薪酬与考核委员会委员职务 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased to 0.4700 yuan, a decline of 44.05% compared to 0.8400 yuan in the previous year [1] - The net profit for the year was 0.41 billion yuan, down 44.59% from 0.74 billion yuan in the previous year [1] - Operating revenue was 5.46 billion yuan, a decrease of 4.21% from 5.7 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity dropped to 2.81%, down 44.58% from 5.07% in the previous year [1] - The net asset per share was reported as 0, a 100% decrease from 16.84 yuan in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 13.0699 million shares, accounting for 38.31% of the circulating shares, with an increase of 596,600 shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include Jiaxing Houxi Shuoshan Venture Capital Partnership with 3.4214 million shares (10.03%) and Beijing Luxia Cultural Development Co., Ltd. with 2.5140 million shares (7.37%), both remaining unchanged [2] - New entrants among the top shareholders include Zuo Chunmei with 635,900 shares (1.86%) and Tan Zhenhua with 596,300 shares (1.75%) [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [3]