证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-002 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况:截至 2023 年 12 月 31 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户 对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2023 年 12 月份 尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-038）。 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-003 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），主要内容 如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 35 元/股（含）。 回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含）、不超过人民币 7,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超 ...

| 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统 | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装 置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开 | | 装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术 | | | 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销 | 发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、 | | 售、安装、调试、维修；机械设备租赁；计量器具批 | 安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭洗选加工； | | 发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止 | 再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发兼 | | 的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础 | 零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除 | | 工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工 | 外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、 | | 程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项 | 土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关 | | ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。 天津美腾科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的 ...

天津美腾科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 天津美腾科技股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方 资金占用制度 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的对公司资金的占用； 第 1 页 共 6 页 （二）非经营性资金占用是指公司为控股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,对美腾科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2405 号),同意公司首次公开发行股 票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)股票 22,110.000 股,发行价格为 48.96元/股,募集资金总额为人 民币 108,250.56 万元,扣除不含税发行费用人民币 10.807.89 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-043 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主 持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-041 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 第 1 页 共 6 页 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

天津美腾科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司按照上海证券交易所的安排持续披露募集资金使用情况和募集资金重 点投向科技创新领域的安排。 第四条 募集 ...