天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人王谦,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求,以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定,本着对全体股东负责的态 度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎行使公司及股东赋予的权利,积极发 挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 王谦,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历。 · 1993 年 7 月至 2001 年 4 月在平庄煤业集团有限公司元宝山露天煤矿历任技术员、 工程师,2001年4月至2006年12月担任北京市中翔律师事务所律师,2006年 12 月至 2008年 12 月担任北京市北达律师事务所律师,2008年 12 月至 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-026 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 6 页 本次 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688420 公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津美腾科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-020 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会 议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-023 天津美腾科技股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履 行职责，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、 第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》。 公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）， 因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审 议本事项时回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：天津美腾科技股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签署的 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-025 天津美腾科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第七次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 第 1 页 共 3 页 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新颁布的会计准则和 规范性文件要求，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情 况对公司会计政策进行相应变更。具体情况如下： 一、本次会 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人魏会生,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及 时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥独立董事作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 魏会生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,研究 生学历。1997年9月至2005年3月就职于天津银行,先后任国际业务部总经理 助理、副总经理;2005年3月至2005年9月任天津银行塘沽管辖行副行长;2005 年 10月至 2007年2月就职于深圳发展银行天津分行,先后任贸易融资部总经理、 财务会计部总经理;2007年4月至2015年4月任平安银行天津分 ...

天津美腾科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独 立董事独立性自查报告》，天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事魏会生先生、段发阶先生、王谦先生的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 2023 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 共 1 页 ...

1、人员信息 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-022 天津美腾科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需经过公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 74,235,165.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 269,255 ...