天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟 派发现金分红的总额由 25,806,512.10 元（含税）调整为 25,696,390.50 元（含税）； 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，回购专用 证券账户中股份数由 2,408,293 股增加至 2,775,365 股。因此，扣除公司回购专用 证券账户的股份 2,775,365 股后，公司本次实际参与分配的股份数调整为 85,654,635 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配 现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-034 天津美腾科技股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 二、调整后利润分配方案 自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-033 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 第 1 页 共 2 页 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 — ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-032 天津美腾科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,114,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,114,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。（原定上市流通日为 2024 年 6 月 9 日，由于 6 月 9 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2024 年 6 月 11 日） 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2405 号文）同意，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,110,000 股，并于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股 本为 88,430,000 股，其中有限售条件 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技首次公开发行部分限售股上 市流通的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2405 号文）同意，天津美腾科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,110,000 股，并于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股 本为 88,430,000 股，其中有限售条件流通股为 68,140,55 ...

辞职后，魏会生先生将不再担任公司任何职务。魏会生先生本人确认与公司董事会、 监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司股 东和债权人注意。 鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，魏会生 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，魏会生先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董 事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，魏会生先生未持有公司股份。魏会生先生在公司任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对魏会生 先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 第 1 页 共 1 页 证券代码：688 ...

关于公司独立董事因非本公司事项收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到独立董事 魏会生先生告知，其收到了中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《行政处罚决定 书》（[2024]13 号），因其在担任河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"） 独立董事期间，汇金股份存在信息披露违法违规行为，依据《中华人民共和国证券法》 第一百九十七条第二款规定，中国证券监督管理委员会河北监管局决定对魏会生先生给 予警告，并处以 50 万元罚款。 上述行政处罚事项与本公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-030 天津美腾科技股份有限公司 特此公告。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-029 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,916,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,916,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8696 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8696 | 注：截至本次股东大会 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-04 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")于2024年5月9日(星期四)召开。北京德恒律师事务 所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以下简称 "德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 月 | 2023 年 | 27 | 日~2024 | 年 | | 12 | 月 26 | 日 | | 预计回购金额 | | 35,000,000 | | 元~70,000,000 | | 元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 2,674,803 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-001 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 þ业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 ¨现场参观 ¨其他 参与单位 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年度暨2024年第一季度业 名称及人 绩说明会的投资者 员姓名 会议时间 2024年4月29日11:00-12:00 会议地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：李太友 上市公司 董事兼总裁：梁兴国 接待人员 董事会秘书：陈宇硕 姓名 财务总监：王元伟 独立董事：王谦 投资者关 Q1：公司在2023年取得了哪些成就？未来有什么规划？ 系活动主 A1：尊敬的投资者，您好！秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，践行公司 要内容介 绍 发展战略，2023年度，公司进行了新的商业布局，并取得了较好的成果。公 司在行业内的品牌影响力持续扩大，干选设备市场占有率稳居行业第一；进一 ...