证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-022 天津美腾科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需经过公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 74,235,165.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 269,255 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》的有关规定，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年末审计委员会委员情况 截至 2023 年末，审计委员会由独立董事魏会生先生、独立董事王谦先生和 董事顾岩先生组成，其中召集人由会计专业人士魏会生先生担任。 （二）审计委员会委员变更情况 2023 年期初，审计委员会时任委员为独立董事魏会生先生、独立董事王谦 先生和董事兼常务副总裁张淑强先生。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-021 天津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金 已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字 [2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-024 天津美腾科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 结合实际发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷 款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度 和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。授信额度期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日 起至下一年度审议该事项的董事会之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2023 年年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导制度，并制定了相 ...

关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 108,250.56 | | 承销费用（不含增值税） | | 8,476.22 | | 募集资金到账金额 | | 99,774.34 | | 以前年度已使用金额 | 加：扣除手续费后的利息收入 | 11.06 | | 本年度使用金额 | 减：置换预先支付的发行费用 | 586.23 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 2,425.11 | | 减：直接支付的发行费用 | 1,692.77 | | 减：等额置换支付发行费的自筹资金 | 24.37 | | 减：直接支付的募投项目支出 | 15,182.82 | | 减：等额置换投入募投项目的自筹资金 | 4,270.87 | | 减：闲置募集资金进行现金管理余额 | 54,617.89 | | 加：闲置募集资金现金管理收益 | 1,674.95 | | 加：扣除手续费后的利息收入 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚 RSM 容诚 内部控制审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0044号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0044 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美腾 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240041-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年4月1日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派荣秋立律师、孙喆敏律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-019 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,673,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,199,430 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会 召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华 ...