证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-035 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,350,434 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2005% | | 累计已回购金额 | 26,609,204.05 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.48 元/股 17.50 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所 律师"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-034 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,358,992 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,358,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.6528 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.6528 | 注：公司 2024 年限制性股票激励计划的激 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-032 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用 于员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 25.88 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 1 / 2 具体内容分别详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2 月 21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn） ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | | 2 / 9 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》..............6 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》..............7 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》...8 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须 知，请出席股东大 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-027 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股权激励方式：第二类限制性股票 ● 股份来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或公司回购的本公司 A 股普通股股票 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的 限制性股票数量为 368.90 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,249.37 万 股的 3.28%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司 任职的董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下 简称"康为世纪"或"公司")委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2024 年限制性股票激励计划(以下简称" 本次 股权激励计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第４号——股权激 励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件") 及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票数量不超过 368.90 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,249.37 万股的 3.28%。 本激励计划授予的激励对象总人数共计 185 人，包括董事、高级管理人员、 核心技术人员、中层管理人员及核心骨干员工，占截至 2023 年 12 月 31 日公司 全部职工人数的 28.15%。 | 序 | | | 获授的限制 | 占授予第二类 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | | | 号 | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 王春香 | 董事长、总经理、核心 | 15 | 4.07% | 0.13% | | | | 技术人员 | | | | | 2 | 戚玉柏 | 董事、副总经理、董事 | 20 | 5.42% | 0.18% | | | | 会秘书 | | | | | 3 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈 胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-030 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级 管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。本计划由公司董事会 薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会审议通过后，并由公司股东大会批准生效。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管 ...