江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 / 5 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"）。定期会议每年至少召开一 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 2 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及上海证券交易所 发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 1 第一条 为规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《江苏康为世纪 生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《江苏康为 世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会计 ...

公司代码：688426 公司简称：康为世纪 1 / 237 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产 生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 否 三、 公司全体董事出席董事会会议。 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 四、 本半年度报告未经审计。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）为积极践行以投 资者为本的服务理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质 增效重回报"专项行动的专项倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市 场稳定和经济高质量发展，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），2025 年上半年，公司 以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的 成效。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司专注于主营业务的深耕细作，加强客户拓展工作，不断提升客户的满意 度；持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而 全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面： 1、优化业务布局，提升整体 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-029 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 ● 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司 合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业 原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》，关联董事王春香博士回避表决本议案，出席会议的非关联董事、 全体监事一致表决通过该议案。该议案已经公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次 会议审议通过并提交公司董事会审议，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股 东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 1 / 5 | | | | | 占同 | 本年年初 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-028 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目 之一的"医疗器械及生物检测试剂产业化项目"预计达到可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司 2024 年 6 月 11 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。 三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募集资金投资项目为"医疗器械及生物检测试剂产业化项目"。截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-035 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 2025 年 9 月 11 日（星期四）中午 12:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRM@cwbio.cn 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行 回答。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")已于 2025 年 8 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》，为了便于广大投资者 更全面 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-031 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定进行，公司拟取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由公司 董事会审计委员会行使监事会职权，拟修订《江苏康为世纪生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前（公司章程） | 修订后（公司章程） | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏康为世纪生物科技股份有限 | | | 公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的 | 第一条 为维护江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | | | (以下简称"公司")、公司股东、职工和债权人的合 | | 合法权益, 规范公司的组织和行为, ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-027 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2025年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账时间 2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生物科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）核准，公司向社 会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公 ...