有研半导体硅材料股份公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称公司）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称信息披露义务人） 依法依规履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《有研半导体硅材料股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作 指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情 形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披 ...

有研半导体硅材料股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第 一 条 为规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高审计工作质量，促进公司经营管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《有研半导体硅材 料股份公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第 二 条 本制度适用于公司各内部机构、各子公司。具有重大影响的参股 公司参照本制度施行。 第 三 条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 （二）独立性原则。内审部门设置和审计工作的实施应该保持独立性，内审 部门由审计委员会直接领导，不得置于任何职能部门的领导之下，即内审部门独 立行使审计监督权，不受其他职能部门和个人的干涉。 （三）客观公正原则。审计工作应以事实为基础，准确揭示 ...

Core Points - The internal reporting system for significant information is established to ensure timely, accurate, and complete disclosure of information that may significantly impact the company's stock price and protect investors' rights [1][2] - The system outlines the responsibilities of various personnel, including the general manager, department heads, and shareholders, to report significant internal information to the chairman and board secretary [1][2] - The scope of significant information includes board resolutions, major financial issues, legal investigations, and changes in operational conditions, among others [2][3][4] Group 1 - The internal reporting system aims to standardize the management of significant information and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The securities department is designated as the management body for information disclosure, and all relevant personnel must report significant information to this department [2][5] - Confidentiality obligations are imposed on directors and senior management regarding undisclosed information [2][3] Group 2 - Specific events that require reporting include major resolutions, significant financial losses, and any legal or regulatory investigations [3][4] - Shareholders holding more than 5% of the company's shares must report any intended share transfers that could affect control of the company [4][5] - The reporting process requires written documentation to be submitted promptly after becoming aware of significant information [5][6] Group 3 - The securities department is responsible for analyzing reported information and drafting disclosure documents for board review [5][6] - After disclosure, the securities department must organize and securely store the disclosed information [5][6] - Violations of the reporting obligations may lead to accountability measures against responsible personnel [6]

有研半导体硅材料股份公司 信息披露事务管理制度 （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）； （四）公司持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，披露未来经营和财务状况等预测性信息的，应当合理、谨慎、客观。 第四条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当充分披露对公司有重大 影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息。信息披露 文件应当材料齐备，格式符合规定要求。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息，确保所有投资者可以平等获取信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但 是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一章 总 则 第一条 为了规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， ...

有研半导体硅材料股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司建立健全募集资金管理制度，及时披露募集资金的使用情况， 并确保本制度的有效实施。公司募集资金应当专款专用，应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 法律、法规及中国证监会的监管规则对公司发行股份、可转换公司债券 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公 司"）的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《有研半导体 硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-025 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公 司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。报告的内容与 格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2025 年半 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月1日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

Core Viewpoint - The company has made significant progress in its "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on high-quality development and increasing investor returns through various strategic initiatives [1][2]. Group 1: Business Performance - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 491 million yuan and a total profit of 150 million yuan, maintaining a high operating rate and a 37% year-on-year increase in 8-inch silicon wafer production [2][5]. - The company's comprehensive gross profit margin reached 39.98%, an increase of 5.16 percentage points compared to the same period last year [5]. Group 2: Research and Development - The company invested 44.2153 million yuan in R&D, accounting for 9.01% of its operating revenue, and has made advancements in new product development, including 8-inch zone-melt silicon wafers and ultra-low oxygen silicon wafers [3][4]. - The company received a national award for its project on "Innovation and Technology Improvement of Ultra-Large Size Monocrystalline Silicon" [3]. Group 3: Supply Chain and Cost Management - The company has focused on domestic sourcing of key raw materials and equipment, increasing the proportion of domestic procurement while ensuring quality, which has effectively reduced production costs and enhanced supply chain security [2][5]. - The company has implemented measures for systematic process optimization and cost control, enhancing operational efficiency [2]. Group 4: Financial Management - As of June 2025, the company maintained a cash balance of 643 million yuan and trading financial assets of 1.841 billion yuan, ensuring a strong liquidity position [5]. - The company has actively sought investment opportunities in the upstream and downstream sectors to optimize resource allocation and improve capital returns [5]. Group 5: Governance and Risk Management - The company has restructured its board to include a "Strategic and Sustainable Development Committee" to enhance governance and sustainability management [6]. - The company has established a market value management system and a public opinion management system to protect investor rights and enhance transparency [6]. Group 6: Investor Relations - The company emphasizes high-quality information disclosure, having published two regular reports and 24 temporary announcements in the first half of 2025, and received an "A" rating in ESG governance [7][8]. - The company maintains a 100% response rate on the Shanghai Stock Exchange's interactive platform, ensuring effective communication with investors [8]. Group 7: Shareholder Returns - The company has implemented a stable profit distribution policy, distributing a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares to shareholders, reflecting a commitment to sharing operational results with investors [9]. - The company has granted stock options to key personnel to align their interests with those of shareholders, reinforcing a shared responsibility for long-term value creation [9][10].

有研半导体硅材料股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄莺，已充分了解并同意由提名人株式会社 RS Technologies 提名为有 研半导体硅材料股份公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。本人已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程 培训并取得相应培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...