证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-016 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次提交股东会审议的议案 1-8 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-009 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-010 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 230,695,166.89 元。经董事 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），不送红股， ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0111 号 (第一页,共二页) 有研半导体硅材料股份公司董事会: 我们接受委托,对有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 有研半导体硅材料股份公司 有研硅管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报 告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况 ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0112 号 (第一页,共二页) 有研半导体硅材料股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是有研 硅董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

有研半导体硅材料股份公司 普华永道 关于有研半导体硅材料股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0113号 (第一页,共二页) 有研半导体硅材料股份公司董事会: 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 · · 我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年 3 月 27 目出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10003 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是有研硅管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12 月 31 日止年度有研硅控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 有研半导体硅材料股份公司董事会: 我们接受委托,对有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 有研硅管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报 告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度财务报表及审计报告 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | ଚ | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | ന | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 - 101 | | 补充资料 | ー | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10003 号 (第一页,共五页) 有研半导体硅材料股份公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研硅 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事方永义、张果虎、薛玉檩、远藤智、矶 贝和范回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，独 立董事进行审议并发表意见：公司与株式会社 RS Technologies（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 99,594.59 million, representing a 3.70% increase compared to CNY 96,040.33 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 23,290.38 million, a decrease of 8.37% from CNY 25,418.10 million in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 22,936.80 million, down 13.98% from CNY 26,664.28 million in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 536,776.84 million, an increase of 6.44% from CNY 504,305.63 million at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1871, reflecting a decrease of 8.15% from CNY 0.2037 in 2023[21]. - The company reported a net profit of CNY 5,638.48 million in Q1 2024, with total operating revenue of CNY 23,468.25 million[23]. - The company achieved an annual revenue of 996 million RMB and a total profit of 318 million RMB in 2024[28]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 229.37 million RMB, a decrease of 13.98% year-on-year[74]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the quarter, representing a 15% year-over-year growth[118]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the quarter, representing a 25% year-over-year growth[120]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue for 2024 was 7.86%, down from 8.56% in 2023[21]. - Research and development (R&D) expenses totaled ¥7,828.07 million, a decrease of 4.79% from the previous year's ¥8,222.21 million, with R&D expenses accounting for 7.86% of operating revenue, down 0.70 percentage points[54]. - The company has applied for 20 patents and has been granted 13 patents during the reporting period[29]. - The company has applied for 20 new patents and received 13 new authorizations during the reporting period, including 9 invention patents and 4 utility model patents, bringing the total to 147 effective authorized patents[52]. - The company is developing silicon single crystal and polishing technology with an expected total investment of ¥21,278.27 million, having invested ¥4,079.64 million to date, focusing on new application scenarios for chip material requirements[56]. - The company has achieved significant innovation results, including the issuance of 3 new national standards during the reporting period[52]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[118]. - Research and development investments increased by 40%, focusing on innovative technologies in semiconductor manufacturing[120]. Market and Industry Trends - The semiconductor market remains volatile, posing risks of declining operating performance due to global economic conditions and geopolitical tensions[64]. - The semiconductor materials manufacturing industry is highly cyclical and closely tied to macroeconomic conditions and demand in end-use sectors such as consumer electronics and automotive electronics[43]. - In 2024, global silicon wafer shipments are expected to decline by 2.7% to 12,266 million square inches, with sales revenue decreasing by 6.5% to $11.5 billion due to weak demand and inventory destocking[43]. - The integrated circuit industry is transitioning from system-level chips to system-level packaging, driven by the increasing demand for artificial intelligence upgrades[47]. - The company is focusing on integrating silicon with other materials, such as indium phosphide and graphene, as a significant development direction in the post-Moore era[47]. - The company is exploring international expansion opportunities to diversify its revenue streams[117]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has no special arrangements for corporate governance[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors[6]. - The company has established a governance structure comprising the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and independent operations[110]. - The company has revised its articles of association in accordance with the latest amendments to the Company Law, enhancing governance mechanisms and market competitiveness[110]. - The company has not faced any issues regarding independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[110]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[110]. Environmental and Social Responsibility - The company’s environmental protection measures achieved 100% compliance with emission standards, and solar power generation reached 4.21 million kWh[32]. - The company is listed as a key pollutant discharge unit by Beijing and Dezhou, adhering to environmental regulations with all discharge indicators meeting national standards[168]. - The company received an ESG rating of A from Beijing Zhiding Technology Co., Ltd. and BBB+ from Zhongchengxin Green Finance Technology[165]. - The company is actively optimizing its ESG management system to address challenges in climate change and environmental management[164]. - The company has implemented a wastewater recycling plan to conserve water and optimize resource utilization[184]. - The company has maintained a zero record of administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177]. - The company invested CNY 15.28 million in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on material procurement[190]. Employee and Management - The company employed a total of 845 staff members, with 253 in the parent company and 592 in major subsidiaries[137]. - The employee composition includes 667 production personnel, 91 technical personnel, and 17 sales personnel, reflecting a diverse workforce[138]. - The company has established a competitive salary policy, aligning compensation with market levels and linking it to performance evaluations[139]. - A comprehensive training program is in place, focusing on developing management, technical, and operational talents through various training initiatives[140]. - The company has proposed a stock option incentive plan for 2024, aimed at motivating employees and aligning their interests with company performance[134]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 4.42 million RMB[123]. - The company has seen a significant increase in user data, although specific figures were not disclosed in the meeting[117]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and enhancing product offerings, with strategic plans in place for new technology development[117]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its market position and drive growth[117]. - New product launches are anticipated in the upcoming quarters, aimed at capturing additional market share[117]. - The company is committed to ongoing research and development efforts to innovate and improve existing technologies[117]. - The management team highlighted the importance of maintaining strong relationships with key stakeholders to support future growth initiatives[117]. - The company plans to accelerate the implementation of the 8-inch silicon wafer expansion project and the silicon material project for integrated circuit etching equipment to enhance production capacity[106]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares for the 2024 fiscal year, subject to shareholder approval[5]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum cash distribution of 10% of the distributable profit in profitable years[142]. - The total dividend amount, including cash dividends and share repurchases, is 110,575,909.80 RMB, accounting for 47.48% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. - The company prioritizes cash dividends in its profit distribution policy, especially in the absence of significant capital expenditures[143]. - The cash dividend interval is generally not more than one year, with provisions for mid-term dividends based on current profitability and cash flow[144].