有研半导体硅材料股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司建立健全募集资金管理制度，及时披露募集资金的使用情况， 并确保本制度的有效实施。公司募集资金应当专款专用，应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 法律、法规及中国证监会的监管规则对公司发行股份、可转换公司债券 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公 司"）的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《有研半导体 硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-025 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公 司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。报告的内容与 格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2025 年半 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月1日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

Core Viewpoint - The company has made significant progress in its "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on high-quality development and increasing investor returns through various strategic initiatives [1][2]. Group 1: Business Performance - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 491 million yuan and a total profit of 150 million yuan, maintaining a high operating rate and a 37% year-on-year increase in 8-inch silicon wafer production [2][5]. - The company's comprehensive gross profit margin reached 39.98%, an increase of 5.16 percentage points compared to the same period last year [5]. Group 2: Research and Development - The company invested 44.2153 million yuan in R&D, accounting for 9.01% of its operating revenue, and has made advancements in new product development, including 8-inch zone-melt silicon wafers and ultra-low oxygen silicon wafers [3][4]. - The company received a national award for its project on "Innovation and Technology Improvement of Ultra-Large Size Monocrystalline Silicon" [3]. Group 3: Supply Chain and Cost Management - The company has focused on domestic sourcing of key raw materials and equipment, increasing the proportion of domestic procurement while ensuring quality, which has effectively reduced production costs and enhanced supply chain security [2][5]. - The company has implemented measures for systematic process optimization and cost control, enhancing operational efficiency [2]. Group 4: Financial Management - As of June 2025, the company maintained a cash balance of 643 million yuan and trading financial assets of 1.841 billion yuan, ensuring a strong liquidity position [5]. - The company has actively sought investment opportunities in the upstream and downstream sectors to optimize resource allocation and improve capital returns [5]. Group 5: Governance and Risk Management - The company has restructured its board to include a "Strategic and Sustainable Development Committee" to enhance governance and sustainability management [6]. - The company has established a market value management system and a public opinion management system to protect investor rights and enhance transparency [6]. Group 6: Investor Relations - The company emphasizes high-quality information disclosure, having published two regular reports and 24 temporary announcements in the first half of 2025, and received an "A" rating in ESG governance [7][8]. - The company maintains a 100% response rate on the Shanghai Stock Exchange's interactive platform, ensuring effective communication with investors [8]. Group 7: Shareholder Returns - The company has implemented a stable profit distribution policy, distributing a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares to shareholders, reflecting a commitment to sharing operational results with investors [9]. - The company has granted stock options to key personnel to align their interests with those of shareholders, reinforcing a shared responsibility for long-term value creation [9][10].

有研半导体硅材料股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄莺，已充分了解并同意由提名人株式会社 RS Technologies 提名为有 研半导体硅材料股份公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。本人已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程 培训并取得相应培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人株式会社 RS Technologies，现提名黄莺为有研半导体硅材料股份公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任有研半导体硅材料股份公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与有研半导体硅材料股份公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济、财务、管理等履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训并 取得相应培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到孙根志华 先生提交的书面辞职报告。因个人原因，孙根志华先生申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会委员职务，孙根志华先生辞职后将不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名 黄莺女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。 一、独立董事离任情况 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-027 有研半导体硅材料股份公司 二、补选独立董事候选人的情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补 选 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 》， 根 据 控 股 股 东 株 式 会 社 RS Technologies 推荐，经提名委员 ...

Group 1 - The company plans to invest RMB 48.33 million in the research and industrialization of 8-inch zone melting silicon single crystal technology using part of the raised funds [1][6] - The project is expected to enhance the company's technological capabilities and increase the annual production capacity of 8-inch zone melting single crystal by 21 tons [6][7] - The project has been approved by the company's board and supervisory board, and it will be submitted for shareholder approval [1][11] Group 2 - The total amount raised from the initial public offering was RMB 1.85 billion, with a net amount of RMB 1.66 billion after deducting issuance costs [2] - As of June 30, 2025, the company has utilized RMB 385 million for working capital and RMB 36 million for share repurchase, leaving a balance of RMB 243 million in raised funds [2][4] - The company has established a regulatory agreement with its sponsor and banks for the management of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [5][4] Group 3 - The project is crucial for the semiconductor industry as zone melting single crystal silicon is a fundamental material with superior properties compared to traditional methods [7][8] - The demand for power semiconductors, particularly in the electric vehicle sector, is increasing, which may lead to a tight supply situation in the zone melting silicon wafer industry [8] - The company aims to capture market opportunities by increasing production capacity and expanding market share, contributing to steady revenue growth [8][9] Group 4 - The project aligns with the company's development strategy and market demand, potentially leading to product upgrades and positive impacts on future growth [9][11] - The supervisory board and sponsor have expressed support for the project, confirming that it does not harm the interests of the company or its shareholders [11]

Core Points - The company has raised a total of RMB 1,854.59 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 1,663.97 million after deducting issuance costs [1] - As of June 30, 2025, the company has utilized RMB 1,000.56 million of the raised funds, leaving a balance of RMB 635.77 million [1][4] - The company has established a management system for the raised funds to ensure compliance with relevant regulations and protect investor interests [1] Fundraising Overview - The company issued 187.14 million shares at a price of RMB 9.91 per share, resulting in total fundraising of RMB 1,854.59 million [1] - After deducting issuance costs, the actual net amount raised was RMB 1,663.97 million [1] - The company has cumulatively used RMB 1,000.56 million from the raised funds in previous years [1] Fund Utilization - In the current year, the company has used RMB 81.41 million of the raised funds [4] - The remaining balance of the raised funds as of June 30, 2025, is RMB 635.77 million [1][4] - The company has not engaged in any temporary use of idle funds to supplement working capital during the reporting period [2][4] Fund Management - The company has signed tripartite and quadripartite agreements with its sponsor and banks to regulate the storage and management of the raised funds [1] - The company has implemented a cash management strategy for idle funds, allowing for investment in low-risk financial products [3] - The total amount of idle funds used for cash management is capped at RMB 800 million [3] Project Status - The company has not made any changes to the fundraising investment projects during the reporting period [4] - There have been no instances of early investment or replacement of fundraising projects [4] - The company has reported that the progress of certain projects has been delayed due to market demand fluctuations and other objective factors [4]