证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-031 有研半导体硅材料股份公司 关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 有研半导体硅材料股份公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-030），现就原公告中更正部分说明如下： 1. 更正前： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 2.05 对外担保管理制度 4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告" 2.更正后： 1. 原股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688432 | 有研硅 | 2025/8/25 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 2 ...

方永义，1970年出生，日本国籍，博士。2010年12月至今任日本株式会社RS Technologies法定代表人、董事 长、总经理；2015年11月至今任台湾艾尔斯法定代表人、董事长；2018年1月至今任有研艾斯法定代表人、董 事长；2018年8月至今任山东有研半导体董事长；2019年1月至今任株式会社DG Technologies法定代表人、 CEO、董事长；2020年3月至今任山东有研艾斯董事长；2021年5月至今任有研硅公司董事长。 2025年上半年，有研硅公司毛利率为39.98%，同比上升5.16个百分点；净利率为25.49%，较上年同期下降3.75 个百分点。 有研硅上半年公司期间费用为6894.29万元，较上年同期增加1695.76万元；期间费用率为14.04%，较上年同期 上升3.79个百分点。其中，销售费用同比增长7.14%，管理费用同比增长47.90%，研发费用同比增长2.64%，财 务费用同比增长60.44%。 据东方财富网数据，有研硅现任董事长为现年55岁的方永义。 | 主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | ...

截至2025年8月14日收盘，有研硅股价报11.88元，较前一交易日下跌4.27%。当日成交量为151596手， 成交额达1.82亿元。 根据公司披露的半年报，2025年上半年有研硅实现营收4.91亿元，同比减少3.2%；归母净利润1.06亿 元，同比下滑18.74%。报告期内，公司8英寸硅片产量同比增长37%，产能扩张计划稳步推进。此外， 公司在超低阻硅片等领域实现规模化量产，并积极拓展国内外市场。 资金流向方面，8月14日主力资金净流出1183.31万元，近五日累计净流出533.77万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 有研硅主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，产品涵盖8英寸硅片、区熔硅片等，广泛应用于 集成电路、LED、光通信等领域。公司通过产能扩张和产业链整合，持续提升市场竞争力。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，有研硅发布公告称，公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议 及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同 意将部分超募资金4，833万元用于8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化。该事项尚需提交公司股东会审 议。 ...

有研半导体硅材料股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、法规、规范性文件和《有研半导体 硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括公 司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外 担保。 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司或实际 ...

有研半导体硅材料股份公司 1 / 5 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司控股子公司董事 长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事 长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第四条 证券部是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关人员 负有向证券 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公 司"）的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《有研半导体 硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第五条 独 ...

有研半导体硅材料股份公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称公司）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称信息披露义务人） 依法依规履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作 指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情 形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露 ...

有研半导体硅材料股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高审计工作质量，促进公司经营管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《有研半导体硅材 料股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、各子公司。具有重大影响的参股 公司参照本制度施行。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活 动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； ...

有研半导体硅材料股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》以及公司上市的证券交易所股票上市规则及其有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； 1 / 15 是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息 的，应当依照交易所业务规则披露。 第六条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）； （四）公司持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 ...