证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-027 有研半导体硅材料股份公司 关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，孙根志华先生辞职后不会导致公 司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比 例低于三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，且孙根志华先生未担 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到孙根志华 先生提交的书面辞职报告。因个人原因，孙根志华先生申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会委员职务，孙根志华先生辞职后将不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名 黄莺女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继续 | 是否存 | 具 | ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-028 有研半导体硅材料股份公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公 司（以下简称"公司"）董事会将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意有研 半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047 号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股， 每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发 行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄莺，已充分了解并同意由提名人株式会社 RS Technologies 提名为有 研半导体硅材料股份公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。本人已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程 培训并取得相应培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-025 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。 ...

第二届董事会提名委员会第二次会议决议 有研半导体硅材料股份公司 一、 会议召开与出席情况 有研半导体硅材料股份公司（下称"公司"）2025 年 8 月 1 日发出关于召 开第二届董事会提名委员会第二次会议的通知，本次会议于 2025 年 8 月 12 日以 通讯形式召开。本次会议应出席委员 3 名，实际出席 3 名，会议由主任委员钱鹤 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》等相关规定。 二、 会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议，并通过以下议案： 1. 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 提名委员会认为：经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黄莺女士的 个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董 事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于失信被执行 ...

有研半导体硅材料股份公司2025 年半年度报告 公司代码：688432 公司简称：有研硅 有研半导体硅材料股份公司 2025 年半年度报告 1 / 169 有研半导体硅材料股份公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张果虎、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）李文彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 ...

有研硅(688432)8月13日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入4.91亿元，同比下降3.2%；实 现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比下降18.74%。报告期内，公司在新产品开拓方面，8英 寸区熔硅片、超低氧硅片及多晶硅铸锭产品顺利推进客户认证；超低阻硅片已实现规模化量产，市场反 馈积极。 ...

中信证券股份有限公司 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分 超募资金 19,500.00 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公 告》。 1 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部 分超募资金 19,000.00 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公 告》。 关于有研半导体硅材料股份公司 使用部分超募资金新建募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为有研半导体硅 材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 ...

有研硅公告，2025年上半年营业收入4.91亿元，同比下降3.20%。净利润1.06亿元，同比下降18.74%。 ...