本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次重大资产重组的基本情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式 收购高频（北京）科技股份有限公司(以下简称"标的公司")约 60%的股权（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后公司将成为标的公司控股股东。 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-022 有研半导体硅材料股份公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相 关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重 组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 1 三、 风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实 施及实施的具体进度均存在不确定性。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公 司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。公 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-021 有研半导体硅材料股份公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 163 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 999,643,686 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 999,643,686 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.3530 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.3530 | 注：截至本次股东会股权登 ...

北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒 01G20250167-2 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《有 研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 230,824,367.90, a decrease of 1.64% compared to CNY 234,682,549.22 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,079,915.63, down 12.96% from CNY 56,384,833.25 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 230,824,367.90, a decrease of 1.8% compared to CNY 234,682,549.22 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was CNY 58,156,436.17, a decrease of 8.8% from CNY 63,718,209.36 in Q1 2024[21] - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.039, compared to CNY 0.045 in Q1 2024[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 168.13%, reaching CNY 69,104,766.75 compared to CNY 25,772,581.76 in the previous year[4] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 1,954,687,514.53, up from 1,322,161,758.61, indicating a strong liquidity position[27] - Cash inflow from investment activities totaled 1,926,185,900.14, compared to 2,491,441,257.69 in the prior period, indicating a decrease in investment returns[25] - The net cash flow from investment activities was 981,353,577.28, a turnaround from a negative cash flow of -144,742,977.46 in the previous period, showcasing improved investment management[25] - Cash outflow from financing activities was 2,055,690.69, a decrease from 37,188,965.37 in the previous period, reflecting reduced financing costs[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,346,652,897.59, a slight decrease of 0.39% from CNY 5,367,768,357.56 at the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled CNY 2,149,851,249.59, an increase from CNY 1,779,566,059.30 year-over-year[17] - Total liabilities decreased to CNY 484,682,346.50 from CNY 570,823,719.82 in the previous period[17] - Total equity increased to CNY 4,861,970,551.09 from CNY 4,796,944,637.74 year-over-year[17] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 19,388,484.13, representing 8.40% of operating revenue, a decrease of 0.78 percentage points from 9.18%[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 19,388,484.13, down from CNY 21,554,957.60 in Q1 2024[20] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance its competitive position in the semiconductor industry[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,331[8] - The largest shareholder, Beijing Youyan Ais Semiconductor Technology Co., Ltd., holds 30.84% of the shares, totaling 384,750,000 shares[9] - The company’s major shareholders include China Research Institute of Technology with 230,422,500 shares, representing a significant ownership stake[10] Strategic Initiatives - The company has signed a cooperation agreement with Fujian Cangyuan Investment Co., Ltd., indicating a strategic partnership[11] - The company plans to acquire 70% of DG Technologies for a total consideration of JPY 119,138.82 million (approximately RMB 5,846.97 million), which is not classified as a major asset restructuring[12] Investment and Market Conditions - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks associated with ongoing acquisitions and market fluctuations[13] - The company’s total assets and liabilities will be further detailed in the upcoming financial reports, with ongoing assessments of market conditions[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.12%, down 0.23 percentage points from 1.35%[4] - The company reported non-recurring gains of CNY 14,816,911.24 for the period, after accounting for tax and minority interests[7] - The company reported an investment loss of CNY 1,387,835.50 in Q1 2025, compared to a gain of CNY 2,782,495.92 in Q1 2024[20] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 169,111,416.25, slightly down from CNY 170,618,930.96 in Q1 2024[24] - The cash paid for purchasing goods and services was 42,365,067.68, significantly lower than 102,743,977.74 in the previous period, indicating cost control measures[25] - The cash paid for fixed assets and other long-term assets was 17,275,322.86, compared to 21,184,235.15 previously, reflecting a decrease in capital expenditures[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 435,925.29, an increase from 18,899.77, indicating favorable currency movements[27]

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-020 有研半导体硅材料股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划 预留授予完成登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会授权，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予登记工作，现将有 关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研 半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<有研半导体硅材料股份公司2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 21 日(星期一) 至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要，并将于 2025 年 04 月 24 日披露《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况、利润分配方案等情况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日上 午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对有研半导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石建华、李钦佩 （三）现场检查人员 石建华、李钦佩、张一鸣、胡清彦 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 24 日-2025 年 4 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为有研半 导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"或"上市公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 3 月 24 日-2025 年 4 月 11 日等日期对公司进行了现 场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 有研半导体硅材料股份公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，2024 年公司业绩整体平稳，建议公司积极应对行 业变化，有序开展经营活动，提高收益水平；同时继续严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建 设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持 续督导工作现场检查报告》 1 （本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页 ) 保荐人: ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会会议资料 有研半导体硅材料 股份公司 2024 年年度股东会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 2025 年 4 月 有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 5、议案五《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常性关联交易的议案》； 6、议案六《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、议案七《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、议案八《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 1 一、股东会须知 二、会议议程 1、议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、议案三《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 4、议案四《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺 ...