证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-002 标的公司是一家聚焦于芯片制造等集成电路核心产业的超纯水系统供应 商，围绕超纯水制备及回用、废水处理等具体环节形成了一系列核心技术，在集 成电路超纯水系统领域具备市场竞争力，可长期稳定供应 ppt 级别超纯水，突破 国外技术壁垒，实现超纯水系统领域国产替代。因此，本次交易符合公司围绕集 成电路相关领域积极拓展新业务的发展战略，有助于为公司长期发展构建新优势、 赋予新动能，支持公司形成围绕核心产业的第二增长曲线，加速公司成为国内领 先、国际一流半导体企业。 本次交易设有业绩承诺，业绩承诺方对标的公司在业绩承诺期内实现的 净利润进行承诺，具体业绩承诺的金额后续根据尽职调查、审计评估及交易价格 进一步论证和协商确定。 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股 份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 本次签署的《有研半导体硅材料股份公司关于高频（北京）科技股份有 限公司股份 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached CNY 995.95 million, an increase of 3.70% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 232.90 million, a decrease of 8.37% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 163.02 million, down 1.20% from the previous year[4] - Earnings per share for the year was CNY 0.19, a decrease of 8.17% compared to the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased to 5.51%, down 0.72 percentage points from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 5,367.77 million, reflecting a year-on-year growth of 6.44%[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 4,341.59 million, up 4.67% year-on-year[5] Strategic Focus - The company is focusing on new product and technology development to enhance quality and reduce costs amid intensified market competition[6] - The company emphasizes a market and customer-centric approach to improve its overall competitiveness and promote high-quality development[6] Share-Based Payments - The company confirmed a share-based payment amount of CNY 6.36 million related to the stock option incentive plan approved by the shareholders' meeting[6]

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-058 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 182 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,021,669,526 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,021,669,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 82.1234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.1234 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生 主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召 ...

北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：有研半导体硅材料股份公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、杨珉名律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 关于有研半 ...

有研半导体硅材料股份公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-054 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通 过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》 的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨 关联交易的议案》 监事会认为：本次增资有利于公司加快在 12 英寸硅片产业的布局，增强公 司在硅材料产业领域的竞争力，符合公司总体发展战略需要。本次增资使用公司 自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。本次交易是在公平、公正、 互利的基础上进行的，交易价格公允、合理，不存在损害公司、公司股东，特别 是中小股东利益的情形。监事会一 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-056 有研半导体硅材料股份公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记 的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（"原章程"）中有关条款进 行修订，具体修订内容如下： 1、《原章程》中，所有"股东大会"全部修改为"股东会"。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-055 重要内容提示： ●根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"、"有研硅")发展 战略，为进一步强化公司在半导体材料产业领域的竞争力，加快在12英寸硅片 产业的布局，拓展市场及业务发展空间，从而提升公司的核心竞争力。公司拟 与关联方中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）向参股公司山 东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称"山东有研艾斯"）以每一元注册 资本1.02453275元的价格增资合计人民币76,000万元。公司拟以自有资金向山东 有研艾斯增资人民币38,000万元，其中37,090.08万元人民币计入注册资本， 909.92万元人民币计入资本公积金。本次交易完成后，公司将持有山东有研艾 斯28.11%的股权。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的上市公司重大资产重组或重组上市。 ●交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。关联董事方永 义、薛玉檩回避表决，关联监事王慧回避表决 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅与关联方共同向参股公司 增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"、"有研硅")发展战略， 为进一步强化公司在半导体材料产业领域的竞争力，加快在 12 英寸硅片产业的 布局，拓展市场及业务发展空间，从而提升公司的核心竞争力。公司拟与关联方 中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）共同向参股公司山东有研 艾斯半导体材料有限公司（以下简称"山东有研艾斯"）以每一元注册资本 1.02453275 元的价格增资合计人民币 76,000 万元。公司拟以自有资金向山东有 研艾斯增资人民币 38,000 万元，其中 37,090.08 万元人民币计入注册资本，909.92 万元人民币计入资本公积 ...