北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20221850-3 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 43 号公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-032 有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,063,548,679 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,063,548,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 85.2461 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.246 ...

有研半导体硅材料 股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 2023 年 8 月 有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 1、议案一：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 1 一、股东大会须知 二、会议议程 有研半导体硅材料股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅 材料股份限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-031 有研半导体硅材料股份公司 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 17 日(星期四) 至 08 月 23 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 24 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北三环中路 43 号公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-028 有研半导体硅材料股份公司 2023年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至审议本 次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为1,247,621,058股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币74,857,263.48元（含税），占公司2023年半年度合并 截至2023年6月30日，有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）母 公司累计未分配利润（未经审计）为人民币228,717,333.52元。经董事会决议， ...

有研半导体硅材料股份公司独立董事 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司第一届董事会第十五次会议资料后，基于独立客 观判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 2023 年 8 月 7 日 综上，我们同意公司 2023 年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 公司 2023 年半年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础 上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润 分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司出具的《2023 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-029 有研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等 方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用 和管理。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司 （以下简称"公司"或"有研硅"）董事会将2023年半年度募集资金存放与使 用 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-027 有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号： 2023-017 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 10:00-11:00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 12 日(星期三)至 4 月 17 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 ...