上海英方软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议 相关议案的独立意见 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 了第三届董事会第十七次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十七次会 议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、 《关于聘任公司财务总监的议案》 经审核，我们认为： 陈垚杰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任 职经历、履职能力和条件。 综上，我们一致同意公司聘任陈垚杰女士为公司财务总监。任职期限自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、 《关于使用部分超募资金永久 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-046 上海英方软件股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、聘任财务总监的相关情况 1 特此公告。 上海英方软件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 2 附件 陈垚杰女士简历 陈垚杰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范 大学，本科学历，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2023 年 8 月历任德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)北京分所初级审计，安永华明会计师 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-049 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-050 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力， 同时本着股东 ...

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-047 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈垚杰女士为 公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层 的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作， 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任上海英方软 件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与英方软件签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 务，并报上海证券交易所备案。 | | 海证券交易所备案。 | | | 3、 ...

2023年半年度报告 公司代码：688435 公司简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

上海英方软件股份有限公司 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-042 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监 管政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。 表决结 ...

上海英方软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-044 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A股) 20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.5 ...

上海英方软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十六次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十六次会 议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，我们认为： 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不 存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事签字： 罗春华 冯胜钢 黄建华 2023 年 8 月 28 日 2 （以下无正文） （本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董 ...