贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 25 日 1 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订章程的议案 8 | | 议案二：贵州振华风光半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 9 | | 议案三：贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金受让控股股东 | | 土地使用权及在建工程暨关联交易的议案 10 | 2 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-041 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： 审议通过《关于会计估计变更的议案》 监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，可以更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意本次会计估计变更。 贵州振华风光半导体股份有限公司监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 12 月 15 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-039 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更经贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"或"振华风光"）第一届董事会第二十次会议审议通过后，自 2023 年 12 月 14 日起执行。 ● 本次会计估计变更是公司采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影 响。 ● 经财务部门初步测算，本次会计估计变更后，影响数约占 2023 年 1-9 月 已披露的归属于上市公司股东的净利润的 5.33%，约占 2023 年 9 月 30 日已披露 的归属于上市公司股东的所有者权益的 0.47%，不会对公司经营业绩产生重大不 利影响。以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以经年审会计师 审计后的 2023 年年度财务报告为准。 一、会计估计变更概述 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体 股份有限公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》及《贵 州振华风光半导体股份有限公司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独 立判断的立场，在审阅有关议案后，对第一届董事会第二十会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、《关于会计估计变更的议案》的独立意见 策，符合公司战略规划及未来业务发展需要，变更后的会计估计能更准确反映公 司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。不会 对公司的正常经营产生重大不利的影响。本次会计估计变更的审议程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司本次会 计估计变更。 1.关于会计估计变更的基本情况 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠， 更准确的会计信息，公司充分参考历史信用 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-040 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于会 计估计变更的公告》（公告编号：2023-039）。 特此公告。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 - 1 - 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议于 2023 年 12 月 14 日 14 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及 在建工程暨关联交易的公告 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为确保贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风 光"）未来生产经营及办公场所的独立性和完整性，积极推进募投项目实施进度， 提高超募资金使用效率，公司拟购买控股股东中国振华电子集团有限公司（以下 简称"中国振华"）所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园 C 地 块的土地使用权及 101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等土建工程（以下 简称"标的资产"）。其中，拟使用超募资金支付标的资产对价金额为人民币 23,914.47 万元（含增值税）；拟使用超募资金 4,500.00 万元（最终金额以双方共 同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；拟使 用超募资金 6,274.00 万元支付该项目后续工程费用，合计使用超募资金 34,6 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金受让控股股东 土地使用权及在建工程暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为 人民币 334,950.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人 民币 325,992.36 万元，其中超 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国振华电子集团有限公司拟转让 中国振华集成电路产业中心项目(在建工程) 所涉及的指定资产及负债市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第01-742号 i商合伙) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202301997 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2023]第275号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-742号 | | 报告名称: | 中国振华电子集团有限公司拟转让中国振华集成电 路产业中心项目(在建工程)所涉及的指定资产及 | | | 负债价值资产评估报告 | | 评估结论: | 239.144.716-33 元 | | 评估报告日: | 2023: 116 AV | | 评估机构名称: | 北京 - 评 务所(特殊普通合伙) | | 答名人员: | 会员编号:32210359 기 路 出任 11 ) 会员编号:32200137 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")基于日常经营和业 务发展的实际需要，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公 司章程》进行修订，该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效， 具体修订内容如下： 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-033 | | 产品的科研、生产、检测、销售、技术 | | --- | --- | | | 服务）。 | | 第五十条 独立董事有权向董事会提 | 第五十条 经全体独立董事过半数同意 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要 | ，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的 | 东 ...

重要内容提示： 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-036 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | ...