重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权原则 | 20 | | 第八章 | 附则 | 20 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经提名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-015 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送 达全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整，反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重庆智翔金泰生物制药 ...

| | 于法定最低人数、独立董事辞职导 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | --- | --- | --- | | | 致独立董事人数少于董事会成员的 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 1/3 或者独立董事中没有会计专业 | 董事职务。若独立董事辞职将导致董 | | | 人士时，在改选出的董事就任前， | 事会或者其专门委员会中独立董事所 | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 占的比例不符合法律法规或本章程的 | | | 部门规章和本章程规定，履行董事 | 规定，或者独立董事中欠缺会计专业 | | | 职务。 | 人士的，拟辞职的独立董事应当继续 | | | | 履行职责至新任独立董事产生之日； | | | | 公司应当自独立董事提出辞职之日起 | | | | 日内完成补选。 60 | | | ··· | ··· | | | 公司董事会设立审计委员会、提名 | 公司董事会设立审计委员会、提名委 | | | 委员会、薪酬与考核委员会、战略 | 员会、薪酬与考核委员会、战略委员 | | | 委员会 个专门委员会。专门委员 4 | 会 个专门委员会。专门委员会对董 4 | | ...

海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智翔金泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永杰、刘丹 | 被保荐公司代码：688443 | 重大事项提示 2023 年 1-6 月，智翔金泰归属于上市公司股东的净利润为-38,815.47 万元， 亏损较上年同期扩大 13,054.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-39,110.57 万元，亏损较上年同期扩大 12,744.96 万元，主要系公司 多款新药产品均处于在研状态，各项新药研发项目有序推进，持续投入用于新 药研发的临床试验费、样品试制费及技术服务费等支出增加，本期确认股份支 付费用较上年同期增加。公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况正常， 经营模式未发生重大变化。 截至报告期末，公司产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售。报 告期内，公司多款在研产品取得重要进展，其中核心产品赛立奇单抗(GR1501) 中重度斑块状银屑病适应症提交新药上市申请获国家药品监督管理局受理。随 着在研产品进度的 ...

等制度，以确保所采购服务的质量满足研发需求。 公司将制定明确的、可落地的市场战略。在产品上市之前，公司将进行深入的市场研究，充 分了解市场上竞争对手的情况，并制定差异化策略。此外，公司会根据产品和区域特点选择与具 有成熟专业推广能力的企业进行合作，加速实现新药的市场渗透，最大限度地实现药物的可及性。 在产品定价方面，公司将根据国内和国际市场特点及竞争对手的价格，同时结合支付方式、医疗 保险等政策，制定具有竞争力的价格策略，切实减轻患者负担。 公司依据《药品管理法》《药品生产质量管理规范》、ICH 等法规要求，建立了涵盖产品生命 周期的质量管理体系，涉及机构与人员、厂房设施与环境、设备、物料与产品管理、质量管理与 质量控制、确认与验证等质量管理要素，同时搭建了全面的质量管理体系文件，涵盖从物料入厂 到产品生产等全过程的管理要求和记录，保证所有影响质量的活动符合法规要求。 为国内企业首家提交新药上市申请的抗 IL-17A 单克隆抗体,GR1603 为国内企业首家进入 II 期临 床试验的抗 IFNAR1 单克隆抗体,GR1801 是国内首家进入临床的抗狂犬病病毒 G 蛋白双特异性 抗体,GR1901 为国内首家启 ...

证券代码：智翔金泰 证券简称：688443 公告编号：2023-013 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度 制药及生物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线 上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 13:00-15:00 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于参加 2023 半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-009 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,630,615 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 255,630,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.7149 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.7149 | 3、董事会秘书 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...

股票简称：智翔金泰 股票代码：688443 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co., Ltd. （重庆市巴南区麻柳大道 699 号 2 号楼 A 区） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 二〇二三年六月十九日 特别提示 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"发行人"、 "公司"、"本公司"）股票将于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...