重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会提名委员会第一次会议决议 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提 名委员会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 16:45 以现场方式召开，会议表 决方式为投票表决。由于本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会提名委员会职责和 义务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员崔萱林主持，记录人员为李 春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，合法有效。 经与会委员审议，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-050 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表 监事，与 2024 年 12 月 6 日公司召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体 监事一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求。公司第二届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17：00 现场召开，会议表决方式为投票表 决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举监事杨佳倩主 持本次会议，记录人员为监事寇敏。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 2024 年 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-048 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,099,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,099,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.9247 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.9247 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决 ...

经审议，与会人员一致认为刘力文先生具备担任公司财务总监的任职资格， 一致同意通过本议案，并提交公司第二届董事会第一次会议审议。 第二届董事会审计委员会第一次会议决议 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审 计委员会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17:00 以现场方式召开，会议表 决方式为投票表决。由于本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会审计委员会职责和义 务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员陈利主持，记录人员为李春生。会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔 金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，合法有效。 经与会委员审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 审计委员会 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-051 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表 监事与公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，应至少包含 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公 ...

北京市金杜（重庆）律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 ...

目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 8 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-045 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名 蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘力文先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，同意提名陈利先生、胡耘通先生、崔萱 ...