重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上司 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员可由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经审计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计 专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡耘通，已充分了解并同意由提名人重庆智睿投资有限公司提名为重庆 智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-047 附、职工代表监事简历 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》 等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。第二届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工大会选举产生。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次职工大会，会议经民主讨论、 表决，选举杨佳倩女士、寇敏女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对 监事任职资格的要求。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈利，已充分了解并同意由提名人重庆智睿投资有限公司提名为重庆智 翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-045 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名 蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘力文先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，同意提名陈利先生、胡耘通先生、崔萱 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91500113MA5U36LJ53。 第三条 公司于 2022 年 11 月 28 日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板股票上市委员会审核通过，并于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 91,680,000.00 股，于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文名称：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 英文名称：Chongqing Ge ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆智睿投资有限公司，现提名胡耘通为重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆智翔金泰生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十八次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 8:30 以现场结合通讯的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长单继宽主持，记录人员为董事 会秘书李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-042 （一）审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度并授权办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与发展需要，为进一步优化公司 治理结构，提高董事会运作效率，现拟调整公司董 ...