北京市金杜（重庆）律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-050 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表 监事，与 2024 年 12 月 6 日公司召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体 监事一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求。公司第二届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17：00 现场召开，会议表决方式为投票表 决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举监事杨佳倩主 持本次会议，记录人员为监事寇敏。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 2024 年 ...

经审议，与会人员一致认为刘力文先生具备担任公司财务总监的任职资格， 一致同意通过本议案，并提交公司第二届董事会第一次会议审议。 第二届董事会审计委员会第一次会议决议 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审 计委员会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17:00 以现场方式召开，会议表 决方式为投票表决。由于本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会审计委员会职责和义 务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员陈利主持，记录人员为李春生。会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔 金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，合法有效。 经与会委员审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 审计委员会 2024 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-049 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保 证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通 知时限要求，于 2024 年 12 月 24 日下午 16:30 现场召开公司第二届董事会第一 次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体 董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，应至少包含 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公 ...

目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 8 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制 ...

一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 11 时以现场结合通讯的方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席杨佳倩主持，记录人员为 监事寇敏。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-043 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 2024 年 12 月 7 日 1 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆智睿投资有限公司，现提名崔萱林为重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆智翔金泰生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定 ...