国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 部分募投项目间资金调整暨新增子项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对部分募投项目间资金调整暨新增子项目的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募投项目间资金调整暨新增子项目情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发 行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 15 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新 股 的 资 金 到 位 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-005 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目间资金调整暨新增子项目的情况：重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司（以下简称"公司"或"智翔金泰"）基于产能利用及储备规 划的平衡，结合研发加速、商业化拓展等战略实施，拟将"抗体产业化基地 项目二期"的部分募集资金调整至"抗体药物研发项目"和"补充流动资金"。 其中 20,000 万元投入"抗体药物研发项目"，在原有的研发项目基础上，新增 GR2301、GR2303 子项目；30,000 万元投入"补充流动资金"，用于早研项目 推进、日常经营等。 （一）生产产能大幅提升，为商业化奠定基础 募集资金投入使公司抗体产业化能力实现质的飞跃，为当前及未来的产品上 市提供了坚实的生产保障。 一期改扩建项目快速进展：公司已完成新增 20,000L 抗体原液产能的建设与 验证，并已用于商业化生产；新增的 2 条制剂生产 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会，现提名 邓纲为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人邓纲，已充分了解并同意由提名人重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司董事会提名为重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆智翔金泰生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； －1－ （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《重庆智翔 金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，重庆智翔 金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公 司第二届独立董事候选人邓纲的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会提名委员会 邓纲具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。 关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅邓纲的个人履历等相关资料，其与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-006 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事 会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 胡耘通先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事离任的公告》 （公告编号：2026-003）。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司 ...

股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保障股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有 限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-007 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 至2026 年 3 月 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-008 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议通知及相关资料已于 2026 年 2 月 11 日发出，会议于 2026 年 2 月 13 日上 午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长刘志刚主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》 公司本次募投项目间资金调整暨新增子项目的事项是公司根据募投项目实 施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司 日常生产经营 ...

Group 1 - The core point of the news is that Zhixiang Jintai's stock price increased by 5.22% to 29.83 CNY per share, with a trading volume of 75.98 million CNY and a turnover rate of 2.24%, resulting in a total market capitalization of 10.938 billion CNY [1] - Zhixiang Jintai Biopharmaceutical Co., Ltd. is located in Chongqing and was established on October 20, 2015, with its main business involving the research, production, and sales of antibody drugs. The revenue composition is 99.96% from drug sales and 0.04% from other sources [1] Group 2 - From the perspective of the top ten circulating shareholders, a fund under ICBC Credit Suisse, specifically ICBC Frontier Medical Stock A (001717), reduced its holdings by 2.5735 million shares, now holding 4.0865 million shares, which accounts for 3.5% of the circulating shares. The estimated floating profit today is approximately 6.048 million CNY [2] - ICBC Frontier Medical Stock A (001717) was established on February 3, 2016, with a latest scale of 7.777 billion CNY. It has experienced a loss of 0.16% this year, ranking 4741 out of 5579 in its category, while achieving a 17.91% return over the past year, ranking 3286 out of 4289 [2]