重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"或"公司"） 董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定及《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事 工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身专业优势，审 慎行使独立董事权利，积极出席公司董事会和股东大会，参与公司重大决策并就 相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东 的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务，为公司发展做出了应有的贡献。 报告期内，公司第一届董事会于 2024 年 12 月 24 日完成换届选举，本人继 续担任公司第二届董事会独立董事，并履行董事会专门委员会相关职务。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-012 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-011 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日送达 全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求， 认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开 程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-010 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日送达全体董事。会议由董事长刘志刚主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠 实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理能力和管理水平，推动公司持续 稳健发 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 1-2 w 索引 内部控制审计报告 页码 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaoyangmen B Donacheng Distric 100027. P.R.China certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0138 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 部分募投项目新增子项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《规范运作》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智翔 金泰部分募投项目新增子项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发 行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 15 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新 股 的 资 金 到 位 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开 发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 3,472,838,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 3,291,401,425.54 元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报 告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内。 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专 户存储管理，开立了募集资金专户。公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份 有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银 行股份有限公司巴南支行、上海浦东 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对智翔金泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开 发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，募集资金总额为 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 6 月 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司将暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发 行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。信永中和会计师事务所 （特殊普 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对智翔金泰 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案提交至公司 董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事蒋仁生回避了相关事项的表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。 在提交公司董 ...