联芸科技（杭州）股份有限公司聘请德勤华永计师事务所（特殊普通合 伙）)(以下简称"德勤华永")作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构 ，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对德勤华永在2024年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够 确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告 ，公允表达意见，具体情况如下： 联芸科技（杭州）股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，联芸科技（杭州）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事娄贺统先生、朱欣先生、孙玲玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事娄贺统先生、朱欣先生、孙玲玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 公司第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2024 年度 审计机构。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 德勤华永按照《审计业务约定书》，结合公司实际情况，对公司 2024 年年度 财务报告及内部控制有效性进行了审计和评估。在执行审计过程中，德勤华永能 够保证相关审计人员的独立性，具备本次审计工作的专业知识和技能，能够胜任 本次审计工作。 三、 审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年度履行监督职责情况的报告 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘任德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-008 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年续聘会 计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-010 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 存放于募集资金专项账户。 二、 募集资金投资项目情况 本次涉及调整的募投项目为"AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目"， 原计划由母公司联芸科技（杭州）股份有限公司作为唯一实施主体。项目总投资 44,464.66 万元，拟使用募集资金 25,563.24 万元，主要用于研发 AIoT 芯片核心 技术、建设产业化生产线及市场推广。 三、 本次新增实施主体的基本情况 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 10,000.00 万股，募集资金总额 112,500.00 万元，扣除发行费用 9,163.42 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 103,336.58 万元。德勤 ...

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）对联芸科技首次公开发行股票募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技2024年11 月29日于上海证券交易所以每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000 股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费 共计人民币58,875,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币 1,066,125,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人 民币1,033,365,759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华 永会计 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-011 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-005 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面及电话等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开及决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，编 制了《2024 年年度报告》及其摘要，公允反映了公司 2024 年度财务状况及经营 成果。报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。 表决结果： ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-007 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 2024 年度利润分配预案主要内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1.18 亿元，母公司实现净利润人民币 1.85 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 3.06 亿 元。 为保障公司长远发展及战略规划实施，经董事会审议，公司 2024 年度拟不 进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存用于支 持研发投入、补充流动资金及优化资本结构。 二、 董事会审议情况 公司第一届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 15 日审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：结合行业发展情况、公司发展阶段、 公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益， 保障公 ...