联芸科技（杭州）股份有限公司 章程 二〇二五年六月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 - | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 - | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 · 通知和公告 ………………………………… ...

投资者关系管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法律、法规、规 范性文件，结合《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为明确联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《联芸科技（杭州） 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 股 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"），制定本制度。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 2 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的 规定，并结合公司实际情况制定。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，公司派出董事、监事应参照本管 理制度的规定认真监督管理、执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 释义： 本制度所称担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成， ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工董事，包括独立董事和除职工董 事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 ...