联芸科技（杭州）股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的 规定，并结合公司实际情况制定。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，公司派出董事、监事应参照本管 理制度的规定认真监督管理、执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 释义： 本制度所称担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成， ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为， 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁 ...

投资者关系管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工董事，包括独立董事和除职工董 事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件及 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的可能引致转移资源或义务的事情，而不论是否收取价款， 即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （九） 债权、债务重组； 2 （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、 ...

内幕信息管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息的管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资 者的合法权益，特制定本制度。 联芸科技（杭州）股份有限公司 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理并保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组 织落实内幕信息知情人登记入档事宜，证券事务部在董事会秘书的领导下具体落 实内幕信息知情人登记、报备工作 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事占多数,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 提名委员会议事规则 联芸科技（杭州）股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 本制度所称应当披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范 ...