证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-017 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司> 章程>暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《联芸科技（杭 州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-018 联芸科技（杭州）股份有限公司 公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名方小 玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事候 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为， 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 特制定本制度。 第二条 ?信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第七条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂 缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披 ...

Core Points - The company, Maxio Technology (Hangzhou) Co., Ltd., was established as a joint-stock company with independent legal status based on the transformation of a previous entity [1][2] - The company registered with the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration and obtained a business license, with a registered capital of RMB 460 million [2][3] - The company plans to publicly issue 100 million ordinary shares, which will be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on November 29, 2024 [1][3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, and its legal representative is the general manager [2][3] - The company has a total of 46 million shares issued, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [5][6] - The company prohibits financial assistance for acquiring its shares, except under specific circumstances [6][7] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to promote technological advancement through continuous innovation and to create value for society [3][4] - The business scope includes technology development, technical services, production and sales of computer software products, and import/export of goods or technology [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [11][12] - Shareholders are required to comply with laws and regulations, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [15][16] - The company has provisions for shareholders to propose and vote on matters at shareholder meetings [59][60] Governance and Decision-Making - The company’s governance structure includes a board of directors and a supervisory committee, with specific roles and responsibilities outlined [11][12] - Shareholder meetings can be called by the board or by shareholders holding a significant percentage of shares, ensuring transparency and accountability [49][50] - Decisions regarding major transactions and changes in capital structure require approval from the shareholders [81][83]

联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 二〇二五年五月 联 芸 科技 （ 杭 州 ）股 份 有 限 公司 防 范 控股 股 东 及 其他 关 联 方 占用 公 司 资 金制 度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《联芸科技（杭州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《联芸科技（杭州）股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来也适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 联芸科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《联芸科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会 提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下 意见： 欣先生的个人履历等相关资料，我们认为娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生未 持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分 之五以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形，未 受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符 ...

第一条 为进一步建立健全联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 联芸科技（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人 职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可 以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬 与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于 规定人数的 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 联芸科技（杭州）股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年五月 第一条 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《联芸科 技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为明确联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者 ...