证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-014 联芸科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座 聚光中心会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 387 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 307,227,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 307,227,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.7886 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66. ...

3、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站的《联芸科技（杭州） 股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》； 4、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站的《联芸科技（杭州） 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》"）； 北京君合（杭州）律师事务所 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：联芸科技（杭州）股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受联芸科技（杭州）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中 国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-013 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长：方小玲女士 ...

关于联芸科技（杭州）股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对联芸科技2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年4月10日召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本 次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 2、公司于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 和关联监事回避表决，非关联董事和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"保荐机构"）作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司新增募投项目实 施主体的事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金151,778,887.12元，剩余募集资 金891,089,988.28元（包含募集资金产生的利息收入人民币85,882.30元），存放于 募集资金专项账户。 二、募集资金投资项目情况 本次涉及调整的募投项目为"AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目"， 1 原计划由母公司联芸科技（杭州）股份有限公司作为唯一实施主体。项目总投资 44,464.66万元，拟使用募集资金25,563.24万元，主要用于研发AIoT芯片核心技术、 建设产业化生产线及市场推广。 ...

联芸科技(杭州)股份有限公司（股票简称：联芸科技）2014年11月成立，2024年11月在上交所科创板上市，专注于数据管理相关芯片的研究及产业化。 联芸科技总部位于杭州，在上海、广州、深圳、苏州和成都设有从事研发、市场和技术支持等分支机构。联芸科技以数据管理、通用IP、SOC芯片为核心研 发方向，是目前国际上为数不多掌握数据存储管理芯片核心技术的企业之一。联芸科技推出的系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片可广泛 应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。 2024年，联芸科技的营收同比增长了13.6%，2025年一季度维持了接近该水平的增长。最近几年来，除了2022年微跌之外，联芸科技的整体增长还是不错 的，五年增长5倍多，当然是相当厉害的。只是在超过10亿元的规模之后，增长有减速的迹象，也可以说是上市后业绩就"变脸"了。 两大主力产品的销售收入都在快速增长，特别是"AIoT信号处理及传输芯片产品"增速达到了73.6%，但还是"数据存储主控芯片产品"的增长额度更高。两大 业务的占比都有所增长，而下跌的是没有公布的其他产品或业务。 境内外业务都在增长，境外业务增长要快得多，占比也上升了近 ...

（一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月10日召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-009 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和 关联监事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。本次2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股 东大会上对相关议案回避表决。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 1 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年 ...

公司代码：688449 公司简称：联芸科技 联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 联芸科技（杭州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司聘请德勤华永计师事务所（特殊普通合 伙）)(以下简称"德勤华永")作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构 ，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对德勤华永在2024年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够 确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告 ，公允表达意见，具体情况如下： 联芸科技（杭州）股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，联芸科技（杭州）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事娄贺统先生、朱欣先生、孙玲玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事娄贺统先生、朱欣先生、孙玲玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 ...