关于联芸科技（杭州）股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对联芸科技2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年4月10日召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本 次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 2、公司于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 和关联监事回避表决，非关联董事和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"保荐机构"）作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司新增募投项目实 施主体的事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金151,778,887.12元，剩余募集资 金891,089,988.28元（包含募集资金产生的利息收入人民币85,882.30元），存放于 募集资金专项账户。 二、募集资金投资项目情况 本次涉及调整的募投项目为"AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目"， 1 原计划由母公司联芸科技（杭州）股份有限公司作为唯一实施主体。项目总投资 44,464.66万元，拟使用募集资金25,563.24万元，主要用于研发AIoT芯片核心技术、 建设产业化生产线及市场推广。 ...

联芸科技(杭州)股份有限公司（股票简称：联芸科技）2014年11月成立，2024年11月在上交所科创板上市，专注于数据管理相关芯片的研究及产业化。 联芸科技总部位于杭州，在上海、广州、深圳、苏州和成都设有从事研发、市场和技术支持等分支机构。联芸科技以数据管理、通用IP、SOC芯片为核心研 发方向，是目前国际上为数不多掌握数据存储管理芯片核心技术的企业之一。联芸科技推出的系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片可广泛 应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。 2024年，联芸科技的营收同比增长了13.6%，2025年一季度维持了接近该水平的增长。最近几年来，除了2022年微跌之外，联芸科技的整体增长还是不错 的，五年增长5倍多，当然是相当厉害的。只是在超过10亿元的规模之后，增长有减速的迹象，也可以说是上市后业绩就"变脸"了。 两大主力产品的销售收入都在快速增长，特别是"AIoT信号处理及传输芯片产品"增速达到了73.6%，但还是"数据存储主控芯片产品"的增长额度更高。两大 业务的占比都有所增长，而下跌的是没有公布的其他产品或业务。 境内外业务都在增长，境外业务增长要快得多，占比也上升了近 ...

（一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月10日召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-009 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和 关联监事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。本次2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股 东大会上对相关议案回避表决。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 1 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年 ...

公司代码：688449 公司简称：联芸科技 联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 联芸科技（杭州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司聘请德勤华永计师事务所（特殊普通合 伙）)(以下简称"德勤华永")作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构 ，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对德勤华永在2024年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够 确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告 ，公允表达意见，具体情况如下： 联芸科技（杭州）股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，联芸科技（杭州）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事娄贺统先生、朱欣先生、孙玲玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事娄贺统先生、朱欣先生、孙玲玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 公司第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2024 年度 审计机构。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 德勤华永按照《审计业务约定书》，结合公司实际情况，对公司 2024 年年度 财务报告及内部控制有效性进行了审计和评估。在执行审计过程中，德勤华永能 够保证相关审计人员的独立性，具备本次审计工作的专业知识和技能，能够胜任 本次审计工作。 三、 审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年度履行监督职责情况的报告 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘任德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-008 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年续聘会 计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-010 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 存放于募集资金专项账户。 二、 募集资金投资项目情况 本次涉及调整的募投项目为"AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目"， 原计划由母公司联芸科技（杭州）股份有限公司作为唯一实施主体。项目总投资 44,464.66 万元，拟使用募集资金 25,563.24 万元，主要用于研发 AIoT 芯片核心 技术、建设产业化生产线及市场推广。 三、 本次新增实施主体的基本情况 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 10,000.00 万股，募集资金总额 112,500.00 万元，扣除发行费用 9,163.42 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 103,336.58 万元。德勤 ...