证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-022 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座 聚光中心会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 306,541,838 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 306,541,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6395 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京君合(杭州)律师事务所 5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传来的表明公司截至本次股 东大会股权登记日(2025年6月6日)下午收市时在册之股东名称和姓名的股 东名册(以下简称"《股东名册》"); 6、出席本次股东大会现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料, 关于联芸科技(杭州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:联芸科技(杭州)股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受联芸科技(杭州)股 份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《联芸科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定, 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第二次临时 股东大会 (以下简称"本次股东大会") ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召 开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-023 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管 ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on several key proposals, including the election of a new board of directors and amendments to its governance structure [1][10][11]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of discussions, allowing only relevant participants to enter the venue [1]. - Shareholders and their proxies must register and present necessary documentation before the meeting starts [2]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [4][6]. Agenda Items - The meeting will address the following key proposals: 1. Proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [8]. 2. Proposal to revise and establish certain corporate governance systems [9]. 3. Proposal for the election of the second board of directors, including non-independent and independent director candidates [10][11]. Voting Rights and Procedures - Shareholders will have the right to express their opinions and vote on the proposals, with specific guidelines on how to conduct their votes [3][5]. - The results of the voting will be announced immediately after the counting process [4][6]. Legal Oversight - A legal representative will be present to witness the meeting and provide legal opinions on the proceedings [4].

联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》 6 | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 7 | | 议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 8 | | 议案四：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 9 | 1 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 16 日 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保联芸科技（杭州）股份有限公司（下称 "公司"）2025 年第二次临 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-021 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2024906 号）核准，联芸科技 2024 年 11 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 以 每 股 人 民 币 11.25 元 的 发 行 价 格 公 开 发 行 保荐及承销费共计人民币 58,875,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资 金人民币 1,066,125,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 1,033,365,759.76 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 22 日全部到 账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24） 第 00198 号验资报告。上述募 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-021 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906 号）核准，联芸科技 2024 年 11 月 29 日于 上海证券 交易所 以每股人 民币 11.25 元的 发行价格 公开发 行 100,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,125,000,000.00 元，扣除 保荐及承销费共计人民币 58,875,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资 金人民币 1,066,125,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 1,033,365,759.76 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 22 日全部到 账，并经德勤华永会计师事务所（特 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 （一） 累积投票制的票数计算法 即为该股东本次累积表决票数。 东累积表决票数。 （二） 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非 独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东会 的独立董事候选人； 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工董事，包括独立董事和除职工董 事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会 议讨论后，由总经理作出决定。 公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核 算和资金调度等工作。 第七条 总经理 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-019 联芸科技（杭州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...