第四条 公司名称：联芸科技（杭州）股份有限公司 联芸科技（杭州）股份有限公司 章程 二〇二五年六月 目 录 联芸科技（杭州）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，具有 独立的法人资格。公司系在联芸科技（杭州）有限公司整体变更的基础上，以发 起方式依法设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91330100320508065U。 第三条 公司于 2024 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，该普通股股票于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。 英文名称：Maxio Technology （Hangzhou） Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 二〇二五年五月 联 芸 科技 （ 杭 州 ）股 份 有 限 公司 防 范 控股 股 东 及 其他 关 联 方 占用 公 司 资 金制 度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《联芸科技（杭州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《联芸科技（杭州）股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来也适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《联芸科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会 提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下 意见： 欣先生的个人履历等相关资料，我们认为娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生未 持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分 之五以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形，未 受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 联芸科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司 ...

第一条 为进一步建立健全联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 联芸科技（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人 职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可 以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬 与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于 规定人数的 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为， 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《联芸科技（杭州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《联芸科技（杭州）股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来也适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 本制度所称应当披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事占多数,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 联芸科技（杭州）股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年五月 第一条 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《联芸科 技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战 ...