联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（娄贺统） 报告期内，本人娄贺统，作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开 的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立 作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责情况做如下述 职： 一、 独立董事基本情况 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，2 次股东大会。作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，我认真履行独立董事职责， 在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的 ...

联芸科技公告，2025年第一季度营收为2.41亿元，同比增长11.19%；净亏损2479.47万元，去年同期净 利润1022.03万元。 ...

联芸科技公告，2024年营业收入为11.74亿元，同比增长13.55%。归属于上市公司股东的净利润为9.2亿 元，同比增长25.42%。公司2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 ...

2024年度，公司数据存储主控芯片业务营业收入实现稳健增长；AIoT信号处理及传输芯片业务全年营 业收入较上一年度实现显著增长。 证券时报网讯，联芸科技(688449)2月26日发布业绩快报，2024年实现营业总收入11.74亿元，同比增长 13.55%；净利润1.18亿元，同比增长126.52%；基本每股收益0.32元。 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 117,378.39 million, a year-on-year increase of 13.55%[7] - The net profit attributable to the parent company reached RMB 11,830.86 million, reflecting a significant year-on-year growth of 126.52%[7] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 4,446.69 million, up 43.21% compared to the previous year[7] - Basic earnings per share increased to RMB 0.32, representing a growth of 113.33% year-on-year[9] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 208,637.92 million, a substantial increase of 143.94% from the beginning of the year[9] - Equity attributable to the parent company reached RMB 170,999.83 million, marking a remarkable growth of 229.75%[9] - The increase in total assets and equity was primarily due to the funds raised from the company's initial public offering[9] Revenue Growth Drivers - The company attributed revenue growth to market expansion and increased customer demand in the consumer electronics sector[8] - The AIoT signal processing and transmission chip business saw significant revenue growth due to ongoing product innovation and market demand[8] Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[10]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 119 million yuan for 2024, an increase of about 66.77 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 127.84%[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is around 44 million yuan, an increase of about 12.95 million yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 41.71%[4] - In 2023, the company achieved a total profit of 52.23 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 52.23 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 31.05 million yuan[5] - Non-operating gains and losses are expected to impact net profit by approximately 75 million yuan, primarily from government subsidies recognized in the current period[9] Business Growth Expectations - The company's main business revenue is expected to grow due to a recovering downstream market and increased customer demand, particularly in the data storage control chip business[8] - The AIoT signal processing and transmission chip business is anticipated to see significant revenue growth compared to the previous year due to ongoing product innovation and expansion of the product matrix[8] Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[10] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[10] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[11]

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-002 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况介绍 注册资本：肆亿陆仟万人民币元 成立日期：2014年11月07日 住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：集成电路、计算机软件；生 产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、 模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可证的凭证经营，国家禁 止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。 二、其他说明 公司在办理工商变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求， 对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的内容与公司第一届董事会第十八次 会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的公司章程不存在实质性差异。调整 后的章程详见同日披露在上海证券 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：联芸科技（杭州）股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受联芸科技（杭州）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民 共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 2 日召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、联芸科技（杭州）股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2024 年 12 月 17 日刊登 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-001 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C1 座 6 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 430 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 430 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 307,235,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 307,235,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.7903 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...