联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书的； 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名、董事会提名委员会审核，董事 会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会提名委员会审核， 董事会聘任或解聘。 公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核 算和资金调度等工作。 第七条 总经理的职权如下： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件及 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的可能引致转移资源或义务的事情，而不论是否收取价款， 即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （九） 债权、债务重组； 2 （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入 ...

内幕信息管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息的管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资 者的合法权益，特制定本制度。 联芸科技（杭州）股份有限公司 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理并保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组 织落实内幕信息知情人登记入档事宜，证券事务部在董事会秘书的领导下具体落 实内幕信息知情人登记、报备工作 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 3、我们同意提名娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 5 月 28 日 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《联芸科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会 提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下 意见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人娄贺统先生、孙玲玲女士、朱 欣先生的个人履历等相关资料，我们认为娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生未 持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分 之五以上的股东不 ...

股东会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《联芸科 技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《联 芸科技（杭州）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 提名委员会议事规则 联芸科技（杭州）股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作 ...

联芸科技(杭州)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱欣,已充分了解并同意由提名人方小玲提名为联芸科技(杭州)股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任联芸科技(杭州)股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...

联芸科技(杭州)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙玲玲,已充分了解并同意由提名人方小玲提名为联芸科技(杭州)股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任联芸科技(杭州)股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如话用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 ...

联芸科技(杭州)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人娄贺统,已充分了解并同意由提名人方小玲提名为联芸科技(杭州)股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任联芸科技(杭州)股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任 ...