联芸科技(杭州)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人方小玲,现提名娄贺统为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任联芸科技 (杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与联芸科技(杭州)股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-018 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名方小 玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名 娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二 ...

联芸科技(杭州)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人方小玲,现提名朱欣为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任联芸科技 (杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与联芸科技(杭州)股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( ...

联芸科技(杭州)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人方小玲,现提名孙玲玲为联芸科技(杭州)股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任联芸科技 (杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与联芸科技(杭州)股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-017 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司 章程>暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《联芸科技（杭 州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-019 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-020 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王英主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请债务融资额度的议案》 监事会同意公司根据经营计划及发展规划自银行或者其他金融机构处取得 借款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁或其他形式的债务融资额度，额度范 围为不超过 4 亿元人民币。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 联芸科技（杭州）股份有限公司监事会 2025 年 5 月 2 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-016 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简 称"公司"）第一届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件发出会议 通知，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召 集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权 ...

【环球网财经综合报道】联芸科技（688449.SH）作为国际少数掌握数据存储管理芯片核心技术的企业之一，于2024年11月29日在科创板挂牌上市。近期， 公司披露了2024年一季报并召开了投资者说明会，相关数据显示：营收同比增长11.19%至2.41亿元，研发投入占比飙升60.36%，创单季新高，引发了市场对 其短期盈利能力的关注和讨论。 对比历史数据，2020-2024年公司年度研发费用率稳定在26.74%-44.10%区间（均值35.50%），2024年第一季度为43.35%，而2025年第一季度的60.36%显著 偏离这一趋势。联芸科技表示：因产品流片的费用支出大幅增加，本季度研发投入较上年同期增长了54.81%所致。 分析认为，联芸科技的研发费用异常增长源于芯片项目的集中流片支出，属于阶段性现象；随着产品进入量产，研发强度有望回落至长期均衡水平。2024年 或将成其"技术红利"释放的关键拐点。 技术转化：商业化落地加速 仅2024年度，联芸科技研发投入4.25亿元（同比+11.98%），研发团队540人（硕博占比超60%），新增申请发明专利65件，累计授权79件。深厚的技术储备 获将成为其穿越行业周期 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-015 联芸科技（杭州）股份有限公司 （杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"）获准首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，并于 2024 年 11 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为 36,000.00 万股， 首次公开发行股票后总股本为 46,000.00 万股，其中有限售条件流通股 394,902,503 股，占公司发行后总股本的 85.85%，无限售条件流通股 65,097,497 股，占公司发 行后总股本的 14.15%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数 量为 3,923 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配 售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，该部 分限售股股东对应的股份数量为 4,902,503 股，占公司股本总数的 1.07%。具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（ ...