Group 1 - The company, Lianyun Technology (Hangzhou) Co., Ltd., has elected Mr. Chen Bingjun as the employee representative director for its second board of directors during the employee representative meeting held on June 16, 2025 [1] - The second board of directors will consist of both employee representative directors and non-employee representative directors, with a term of three years starting from the approval date of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - Mr. Chen Bingjun meets the qualifications required by the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Group 2 - Mr. Chen Bingjun, born in 1982, holds a master's degree from Zhejiang University and has extensive experience in the technology sector, having worked in various engineering roles before joining Lianyun Technology in November 2014 [2] - As of the announcement date, Mr. Chen does not directly hold any company shares but has indirect holdings through investment partnerships [3] - Mr. Chen has no disqualifications or penalties from regulatory bodies and meets all legal requirements to serve as an employee representative director [3]

Group 1 - The board of directors of Lianyun Technology (Hangzhou) Co., Ltd. held its first meeting of the second session on June 16, 2025, with all 7 directors present, complying with legal and company regulations [1] - The board approved the election of Ms. Fang Xiaoling as the chairperson of the second board of directors, with a term starting from the approval date until the end of the board's term [1] - The board approved the election of members for various specialized committees of the second board, with the same term conditions as the chairperson [2] Group 2 - The board appointed Mr. Li Guoyang as the general manager, with a term starting from the approval date until the end of the board's term [2] - The board appointed Mr. Chen Bingjun, Ms. Wang Ying, and Mr. Xu Wei as vice general managers, with the same term conditions [3] - The board appointed Ms. Qian Xiaofei as the secretary of the board, with a term starting from the approval date until the end of the board's term [3] Group 3 - The board appointed Ms. Qian Xiaofei as the financial director, with a term starting from the approval date until the end of the board's term [4] - The board appointed Ms. You Wenyun as the securities affairs representative, with the same term conditions [4] - The board appointed Mr. Zheng Zhongkang as the head of the internal audit department, with a term starting from the approval date until the end of the board's term [4]

一、董事会换届选举情况 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-025 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"联芸科技"）于2025年 案，选举产生了第二届董事会成员，并决定不设监事会。2025年第二次临时股东 大会选举产生3位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事陈炳军先生，共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关 议案。现将具体情况公告如下： 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事选举情况 事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-024 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《联芸科技（杭州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会成员中应包括 1 名职工代表董事。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开了职工代表大会，选举陈炳军先生（简历见附 件）为公司第二届董事会职工代表董事，陈炳军先生将与 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任 期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 规定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 联芸科技（杭州）股 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-025 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"联芸科技"）于2025年 6月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议 案，选举产生了第二届董事会成员，并决定不设监事会。2025年第二次临时股东 大会选举产生3位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事陈炳军先生，共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关 议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 16 日，公司召开职工代表大会选举陈炳军先生为公司第二届董 事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-022 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座 聚光中心会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 306,541,838 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 306,541,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6395 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京君合(杭州)律师事务所 5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传来的表明公司截至本次股 东大会股权登记日(2025年6月6日)下午收市时在册之股东名称和姓名的股 东名册(以下简称"《股东名册》"); 6、出席本次股东大会现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料, 关于联芸科技(杭州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:联芸科技(杭州)股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受联芸科技(杭州)股 份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《联芸科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定, 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第二次临时 股东大会 (以下简称"本次股东大会") ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召 开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-023 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管 ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on several key proposals, including the election of a new board of directors and amendments to its governance structure [1][10][11]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of discussions, allowing only relevant participants to enter the venue [1]. - Shareholders and their proxies must register and present necessary documentation before the meeting starts [2]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [4][6]. Agenda Items - The meeting will address the following key proposals: 1. Proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [8]. 2. Proposal to revise and establish certain corporate governance systems [9]. 3. Proposal for the election of the second board of directors, including non-independent and independent director candidates [10][11]. Voting Rights and Procedures - Shareholders will have the right to express their opinions and vote on the proposals, with specific guidelines on how to conduct their votes [3][5]. - The results of the voting will be announced immediately after the counting process [4][6]. Legal Oversight - A legal representative will be present to witness the meeting and provide legal opinions on the proceedings [4].

联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》 6 | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 7 | | 议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 8 | | 议案四：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 9 | 1 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 16 日 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保联芸科技（杭州）股份有限公司（下称 "公司"）2025 年第二次临 ...