证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-038 科捷智能科技股有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 投资总额及内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》，同意将公司首次公开 发行股票募集资金投资项目"智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目"投资 总额由8,847.38万元增加至28,941.25万元，并变更内部投资结构；"总部及研发 中心建设项目"投资总额由7,758.09万元增加至10,927.11万元，并变更内部投资 结构，以上新增投资均由自有或自筹资金投入。公司独立董事发表了同意意见， 保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表 了明确同意的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

科捷智能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议的独立意见 我们对公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于调整部分募集资金投 资项目投资总额及内部投资结构的议案》及所涉及的相关资料进行了认真审 阅,听取了公司的相关说明。根据《科捷智能科技股份有限公司章程》及《科 捷智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独 立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下: (一) 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议 案》 我们作为公司独立董事审阅了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额 及内部投资结构的议案》,公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结 构,符合公司实际情况及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和募投项 目建设内容,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于部分首次公开发行限售股上市流通公告 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257号文），科捷智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股行45,212,292股，并于2022年9月15日在上 海证券交易所科创板上市，发行前总股本为135,636,875股，发行完成后总股本为 180,849,167股，其中有限售条件流通股142,283,672股，无限售条件流通股38,565,495股。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前限售股，锁定期为股东取得公司 股份完成工商变更之日起36个月。本次上市流通的首次公开发行限售股数量为9,432,054 股，占公司股本总数的比例为5.22%，股东数量为3名。具体详见公司2022年9月 ...

国泰君安证券股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为科捷智能科技股 份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对科捷智能部分首次公开发 行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 关于科捷智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257 号文），科捷智能获准向社会公 开发行人民币普通股行 45,212,292 股，并于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所 科创板上市，发行前总股本为 135,636,875 股，发行完成后总股本为 180,849,167 股，其中有限售条件流通股 142,283,672 股，无限售条件流通股 38,565,495 股。 本次上市流通的限售股为公 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）收 到公司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷投资"）、青岛 科捷英豪投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英豪"）、青岛科捷英贤投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英贤"）、青岛科捷英才投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"科捷英才"，科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英 才以下合称"公司员工持股平台"）及公司实际控制人龙进军先生的通知，公司 员工持股平台的部分有限合伙人（以下合称"本次财产份额转让方"）与青岛科 捷英华投资中心（有限合伙）（以下简称"科捷英华"）、龙进军先生签订了《合 伙份额转让协议》，并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下： 一、员工持股平台财产份额转让的基本情况 根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企 业的财产份额向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股数量为70,360,575股，其中，首次公开发行前部分限售股 数量为67,290,915股，战略配售限售股为3,069,660股。限售期为公司股票上市之日起12 个月。 本次限售股份上市流通日期为2023年9月15日。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-034 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257号文），科捷智能科技股份有限公司获准 （以下简称"公司"或"科捷智能"）向社会公开发行人民币普通股行45,212,292股， 并于2022年9月15日在上海证券交易所科创板上市，发行前总股本为135,636,875股，发 行完成后总股本为180,849,167股，其中有限售条件流通股142,283,672股，无限售条件 流 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 部分首次公开发行限售股及战略配售限售股 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司部分首次公 开发行限售股及战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257 号文），科捷智能科技股份有限 公司获准（以下简称"公司"或"科捷智能"）向社会公开发行人民币普通股行 45,212,292 股，并于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行前总 股本为 135,636,875 股，发行完成后总股本为 180,849,167 股，其中有限售条件流 通股 14 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 | 在持续督导期间，保荐机构督 | 导公司及其董事、监事、高级 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 管理人员遵守法律、法规、部 | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 | | | | | 6 | 门规章和上海证券交易所发布 | 的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 | 的业务规则及其他规范性文 | | | | 做岀的各项承诺 | 件，切实履行其所做岀的各项 | | | | | | 承诺 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | | | | | | 保荐机构督促公司依照相关规 | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 | 7 | 定健全完善公司治理制度，并 | | | | 事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 | 严格执行公司治理制度 | 范等 | | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | 保荐机构对公司的内控制度的 | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 | 设计、实施和有效性进行了核 | | | | 8 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - Operating revenue for the first half of the year was 355,650,104.45 RMB, down 6.79% from 381,538,679.31 RMB in the previous year[24]. - The company reported a basic earnings per share of -0.22 yuan, compared to -0.09 yuan in the same period last year, indicating a decline[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased to -47,637,249.92 RMB, compared to -19,467,907.15 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[24]. - The company achieved a total R&D investment of ¥35,569,338.91, representing an increase of 11.62% compared to ¥31,867,269.08 in the same period last year[53]. - The company achieved a revenue of 10,676 million RMB in the first half of 2023, an increase from 8,691.32 million RMB in the same period last year, representing a growth of approximately 22.8%[59]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2023[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product offerings and technological advancements in smart logistics[32]. - The company is actively expanding its international market presence in regions such as East Asia, Southeast Asia, South Asia, and Europe, despite potential geopolitical risks[78]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-on-year, totaling 50 million CNY, focusing on automation technology advancements[1]. - The R&D investment as a percentage of operating income increased to 10.00%, up from 8.35% in the previous year, reflecting a strategic focus on innovation[22]. - The company has developed 12 key technologies, including the "large package sorting technology based on steering wheel sorters," which are crucial for maintaining competitive advantage[72]. - The company has obtained 35 domestic and international invention patents, 172 utility model patents, and 60 software copyrights by the end of the reporting period[64]. Operational Efficiency and Technology - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[1]. - The intelligent scheduling platform demonstrated a threefold improvement in pathfinding efficiency compared to traditional methods[51]. - The company’s self-developed algorithms improved task allocation efficiency by 30% compared to conventional methods[51]. - The company is focusing on enhancing the automation of logistics and order processing in various industries, including e-commerce and pharmaceuticals, through its innovative projects[55]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a logistics technology firm is in progress, expected to enhance the company's service offerings and operational efficiency[1]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Qingdao Soft Control Intelligent Equipment Co., Ltd. for a total consideration of 51,000,000 RMB, which was approved in the shareholder meeting on May 16, 2023[92]. - The company signed contracts with several well-known domestic and international express logistics and e-commerce companies, establishing a brand position in the express logistics and e-commerce sectors[64]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which may impact future performance[1]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly from the express logistics and e-commerce sectors, which are expected to remain significant sources of revenue[74]. - There is a risk of key personnel loss, which could impact the company's operational capabilities and lead to potential technology leakage[73]. - The company is exposed to seasonal fluctuations in performance, with significant revenue recognition concentrated in the third and fourth quarters due to peak business periods[74]. Environmental and Governance Practices - The company is committed to green development and has implemented measures to optimize resource utilization and reduce energy consumption[112]. - The company has established an EHS department to oversee environmental safety and compliance with relevant laws and regulations[112]. - The company is committed to ensuring the accuracy of information and transparency in its financial reporting and strategic decisions[172]. - The management team has reiterated its dedication to transparency and accountability in financial reporting and operational practices[117]. Shareholder Commitments and Corporate Governance - The company reported a commitment to stabilize stock prices for three years following the IPO, as stated in the prospectus[116]. - The actual controller and major shareholders have made various commitments regarding share sales, with compliance confirmed for all parties involved[117]. - The company will comply with relevant laws and regulations regarding shareholding and disclosure obligations[124]. - The company has confirmed that all commitments made prior to the IPO are being fulfilled, ensuring investor protection[116].

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-029 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日(星期五) 上午 10:00-11:00 三、 参加人员 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五) 至 08 月 24 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 dm@kengic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...