科捷智能科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2515332 号 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的科捷智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"、"上市公司"或"公司"） 持 续督导工作的保荐机构，负责科捷智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构 的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97, ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503221 号 科捷智能科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科捷智能科技股份有限公司 (以下简 称"科捷智能公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不 含增值税 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受科捷智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）的委托，就公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《科捷智能科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关会议文件、公司书面说明以及 北京市中伦（上海）律师事务所 本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事 实和资料进行了核查和验证。 本所根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 ...

科捷智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2516019 号 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科捷 智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科捷智能科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Intemet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 申话 +86 (10) 8518 5111 传直 网址 kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503220 号 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册 ...

科捷智能科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 我们审计了后附的科捷智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了科捷智能 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 行查验 报告编码:京25AHEDCY KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax ...